澳大利亚最古老的银行禁止向币安付款

澳大利亚四大银行之一的西太平洋银行将阻止，向其认为“高风险”的加密货币交易所付款，以减少诈骗损失。

澳大利亚历史最悠久的银行西太平洋银行于 5 月 18 日宣布禁止向某些交易所进行加密货币交易。该银行表示，作为“减少诈骗损失”试验的一部分，它正在阻止一些加密货币交易所。

根据 Westpac 内部数据，所有诈骗损失的一半来自投资诈骗，所有诈骗付款的三分之一转移到加密货币交易所。澳大利亚竞争与消费者委员会的 Scamwatch 上个月还表示，投资诈骗占向 Scamwatch、ReportCyber、澳大利亚金融犯罪交易所、IDCare 和 ASIC 报告的诈骗中的最大部分。

Westpac 集团客户服务和技术主管 Scott Collary 表示，该银行阻止交易到加密货币交易所的举措可能会为客户节省数百万美元。

Collary 补充道：

“我们的客户通常在钱离开该国后才发现他们被骗了，这使得恢复变得极其困难。

我们新安全措施的试用将更好地保护客户免受诈骗。特别是，它将针对对我们的客户造成毁灭性影响的投资诈骗。”

虽然该银行没有明确点名 Binance，但据信该交易所会受到它的影响。Westpac 风险和欺诈业务总经理 Chris Whittingham 告诉澳大利亚金融评论报，诈骗所得通常被送到“高风险”的海外交易所。

Binance Australia上个月取消了其衍生品交易许可证。该交易所还正在接受澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 的调查，原因是该交易所向澳大利亚零售交易商提供衍生品交易可能违反了其许可证。

多方面的麻烦

今天早些时候，币安澳大利亚宣布不再处理 PayID 澳元存款。这是因为第三方服务提供商 Cuscal 限制了访问。

币安及其首席执行官赵长鹏也在美国面临商品期货交易委员会的诉讼，3 月份提起的诉讼指控 Binance 经营非法交易所并违反了市场法。

当时，币安发言人称这起诉讼“出乎意料且令人失望”，并表示该交易所已与监管机构合作两年。

上个月，CFTC 主席 Rostin Benham表示，币安通过向美国客户招揽和提供期货合约和衍生品，故意违反市场法。