CFTC 因比特币传销计划对南非首席执行官罚款 34 亿美元

该案代表了 CFTC 最高的民事罚款和最大的比特币欺诈案。

美国商品期货交易委员会（CFTC）4 月 27 日表示，已获得法院对一名涉嫌比特币相关欺诈行为的 CEO 的判决。

CEO参与比特币传销

该案涉及南非的 Cornelius Johannes Steynberg（科尼利厄斯·约翰内斯·斯泰恩伯格），他是 Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) 的创始人兼首席执行官。

Steynberg 参与了一项国际多层次营销 (MLM) 计划，在该计划中他向公众募集比特币投资。

Steynberg 和他的公司向投资者承诺有机会参与商品池。不仅该商品池未注册，Steynberg 和 MTI 还错误地将池的交易活动描述为机器人操作，而实际上他们交易的是场外零售外汇。这两个 pwraties 最终盗用了他们所有投资者的比特币。

Steynberg 于 2018 年 5 月开始了他的传销计划，并向美国和全球 23,000 多人募集资金。他总共获得了近 30,000 BTC，在 2021 年 3 月该计划结束时价值 17 亿美元。

Steynberg 面临 CFTC 有史以来最大的民事罚款

CFTC 表示将对 Steynberg 处以 34 亿美元的罚款，该金额的一半将用于向受害者提供赔偿，而另一半将用于民事处罚。

上述金额是 CFTC 处以的最高民事罚款，案件本身也是该机构迄今为止涉及比特币的最大欺诈案。

Steynberg 还被禁止（或禁止）在 CFTC 注册、参与 CFTC 监管的市场以及从事违反商品规则的活动。今天的公告称，自 2021 年 12 月以来，斯坦伯格一直根据国际刑警组织的逮捕令被关押在巴西，目前仍是南非当局的逃犯。

CFTC 此前在2022 年直接向 Steynberg 的公司收费。最近几个月，该机构还对许多其他与加密相关的团体和个人采取了行动，包括Mango Markets 黑客和OokiDAO 的创始人。

最值得注意的是，CFTC 在 3 月份宣布了对主要加密货币交易所Binance及其多名高管的指控。