RIPPLE LABS因违规被罚款70万美元

未知來源 閱讀 49 2015-5-6 13:36
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FinCEN(金融犯罪执法网络)周一宣布, Ripple Labs 公司的XRP创造者,因为没有预先注册为货币服务行业就出售XRP,同时未能实现并保持足够的反洗钱规定而遭受罚款的惩罚。这些违法行为属于1970年的银行保密法。

在FinCEN的新闻稿中,这一举动被称为“反对虚拟货币交易商的第一个民事执法行动”。

Ripple Labs蓄意违反银行保密法(BSA)的几项要求,充当货币服务行业(MSB)的角色,并出售其虚拟货币XRP而没有在FinCEN中注册,同时未能实现和保持充足的反洗钱(AML)计划使它的产品不被洗钱和恐怖融资所利用。

强烈的讽刺意味

该事件的讽刺意味是很强烈的,因为就在几个月之前Ripple在加州议会上声称它不会屈服于比特币关于反洗钱的合规条款。Ripple一再标榜自己是银行业中足以与比特币媲美的,最近更是宣布它与西联汇款公司的合作伙伴关系。

Ripple完成了与政府的协议预先支付了45万美元,剩下25万美元的罚款仍需支付。通过达成和解协议,该公司避免了任何刑事指控。针对Ripple的收费表指出,当2013年3月和4月Ripple出售其欲开采币时,Ripple并没有在FinCEN上注册。

Ripple已经同意纠正其政策以便遵守政府的法规。迄今为止,这是第一家面临FinCEN罚款虚拟货币交易商,但很可能不是最后一个,因为有很多都知道其他的交易是在这个准则以外运行的。

网址:

https://www.cryptocoinsnews.com/ripple-labs-fined-700000-fincen-non-compliance/

作者: P. H. Madore

编译:Joanna@比特币中文网

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2.本文版權歸屬原作所有,僅代表作者本人觀點,不代表比特範的觀點或立場
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