乌克兰当局揭露 4000 万美元的加密金字塔计划

本文简要：

· 乌克兰当局发现了一个加密金字塔计划，该计划已使投资者损失了数百万美元。

· 被捕的十人中大多数是俄罗斯联邦公民。

· 2022 年 2 月俄乌战争后，组织者试图隐瞒他们的参与。

乌克兰执法部门揭露了一个基于俄罗斯的加密金字塔计划，该计划涉嫌牟利数百万美元。

乌克兰安全局发现了一个伪装成名为“Life is Good”的投资项目的大规模金字塔计划。据报道，肇事者为受害者提供了成为投资者的机会，从而迅速增加了他们的资本投资。

金字塔计划依赖于吸引新投资者来偿还早期投资者，欺诈者通常承诺高回报且风险很小。它们从根本上说是不可持续的，而且常常给受害者带来巨大损失。

据当局称，肇事者诈骗了 1000 多名受害者，净赚近 4000 万美元，这笔钱随后被转入组织者的加密钱包和银行账户。为了使用该服务，欺诈者利用潜在“投资者”的账户开发了自己的网络资源。

这些欺诈交易承诺投资者通过投资有前途的世界级企业的股票以分红的形式获利。此外，欺诈者“保证”他们的客户“奖金”以吸引新客户。 

基于俄罗斯的计划

2017 年之前，该计划在俄罗斯联邦之外运作。但他们最终在乌克兰首都基辅开设了办事处，并支付了大规模的广告宣传费用。据报道，基辅警方已逮捕了 10 名与欺诈有关的人，大多数被指控的人是俄罗斯联邦公民。

在 2022 年 2 月俄罗斯军队入侵乌克兰后，金字塔计划试图掩盖其参与，可能是由于对该国的俄罗斯企业加强了审查。

有报道称，当局在基辅办公室和几个住宅地址发现了电脑、手机、财务文件和草稿记录。他们都有非法活动的证据，安全部门还发现了用于吸引“投资者”的纪念品和广告产品。

据乌克兰媒体报道，调查正在进行中。