Coinbase英国子公司因反洗钱控制不充分而被罚款450万美元
07月
26
2024-7-26 01:44
分享至
微信扫一扫,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮
金色财经报道,Coinbase 旗下的英国子公司 CB Payments Limited(CBPL)因对反洗钱控制不力,被英国金融行为监管局罚款 450 万美元。 CBPL 是一家受监管的电子货币机构 (EMI),作为英国客户在 Coinbase 集团实体之间交易加密资产的门户。2020年末,在英国金融行为监管局发出警告后,该公司同意加强反洗钱控制措施,并且不再接受英国的高风险客户。然而,该金融监管机构声称,CBPL 随后在两年的时间内向大约 13,000 名“高风险”客户提供电子货币服务,从其中 31% 的客户那里获得了约 2490 万美元。 据悉,这是英国金融行为监管局首次根据 2011 年《电子货币条例》对加密货币相关企业采取执法行动。该条例通常旨在规范从事数字支付服务业务的小型企业。
本周焦点
数字货币行情
实时快讯
-
今天 23:21资产管理公司Kin在Chintai上推出1亿美元代币化房地产基金
-
今天 23:18美国俄亥俄州参议员提出接受加密货币支付税费的法案
-
今天 22:58FalconX向Bitwise比特币TF转入约196枚BTC,价值1255万美元
-
今天 22:54Polymarket“美国总统大选”题材的预测市场交易额突破10亿美元
-
今天 22:45澳新银行加入新加坡金融管理局主导的ProjectGuardian计划
-
今天 22:20支付平台OpenPayd从加密经纪商FalconX引入两位资深高管
-
今天 22:02三个未知地址于4小时前向ArkInvest比特币ETF转入约1394枚BTC,价值8895万美元
-
今天 21:43灰度向CoinbasePrime转移3966枚ETH
-
今天 21:38灰度向FlowTraders地址转移1630枚ETH
-
今天 21:35软银将向OpenAI投资5亿美元
-
今天 21:27特朗普家族DeFi项目WorldLibertyFinancial网站开放KYC验证
-
今天 21:13英国首例加密货币ATM非法运营案宣判,涉资260万英镑
-
今天 21:08某鲸鱼今天将561.8枚WBTC换成13,681枚ETH,现持有61,676枚ETH
-
今天 21:06meme币铸造平台142协议已完成certik审计并公布
-
今天 21:03金色晚报|9月30日晚间重要动态一览
-
今天 20:54BTC突破64000美元
-
今天 20:33BNBChain开放精选活动计划申请
-
今天 19:56三箭资本宣布购买690亿MOG,约合10.42万美元
-
今天 19:49超1.86亿枚CRO从未知钱包转移至CryptoCom
-
今天 19:1610xResearch:本次下跌是牛市超买后的典型回调,仍然看好Q4市场表现
2条更新