委内瑞拉在与加密相关的石油腐败计划中逮捕了 21 人

10 月开始的一项调查导致 10 名官员、11 名商人被捕，并对其他 11 人发出了逮捕令。

据路透社报道，委内瑞拉检察官于 3 月 24 日逮捕了 21 人，他们涉嫌参与国有石油公司委内瑞拉石油公司 (PDVSA) 的一项广泛的加密相关腐败计划。

据路透社报道，被捕者中有 11 人是商人，其余 10 人是政府官员。此外，委内瑞拉政府已对另外 11 名涉嫌参与同一计划的人发出逮捕令。

发生了什么？

逮捕令是在 2022 年 10 月开始的一项调查后发布的，该调查的重点是 PDVSA、司法机构和该国的加密货币监管机构 Sunacrip。

在新闻发布会上谈到逮捕事件时，总检察长塔雷克·萨博 (Tarek Saab) 表示：

“我们谈论的是近年来最骇人听闻的阴谋之一，涉及官员、从腐败中获益的商人以及参与腐败和洗钱的年轻人，还包括所谓的黑手党妇女。”

萨博 （Saab）没有透露公司名称或有关该计划确切范围的详细信息。然而，他表示，Sunacrip 被指定在没有行政控制的情况下出售石油货物，这使得收货人可以在不进行登记付款的情况下购买这些货物。

美国政府发现委内瑞拉的石油运输是通过加密货币支付的，导致美国在 2019 年对委内瑞拉实施制裁。2023 年 2 月，当地新闻媒体报道称，两名石油经纪人因使用 Tether 与 PDVSA 进行非法石油交易而面临指控（ USDT）来躲避制裁和结算付款。

先前的逮捕

路透社还指出，萨博 （Saab）办公室已经调查了 30 多起与该国石油腐败有关的案件，导致近 200 人被起诉。上周，一些政府官员和商人也被捕或被免职。

3月20日，委内瑞拉反腐检察官致函总检察长。他们要求对 PDVSA 官员进行调查，这导致该公司总裁在同一天辞职。两天后，委内瑞拉总统任命PDVSA 的新任主席 Pedro Tellechea 为该国新任石油部长。

Sunacrip 是国家加密资产及相关活动监管机构，是该国指定的监管加密资产的官方机构。3 月 18 日，当地新闻报道称，Sunacrip 的负责人 Joselit Ramirez 和其他几名政府官员因参与腐败计划而被捕。