美国联邦调查局没收了 Sam Bankman-Fried 近 7 亿美元的资产

到目前为止，法庭文件只披露了账户和 Robinhood 的股份。

美国联邦检察官没收了近 7 亿美元的现金和资产，这些现金和资产与 FTX 声名狼藉的创始人 Sam Bankman-Fried 有关。

扣押的核心是 Bankman-Fried 和 Gary Wang 拥有的 5500 万股 Robinhood 股份，价值超过 4.55 亿美元。甚至 BlockFi 和 FTX 债权人 Yonathan Ben Shimon 也对这些股份的所有权提出了争议，他们对这些股份提出了索赔。一方面，联邦调查局认为它们是使用据称被盗的 FTX 客户资金购买的。

查封资产

CNBC 的报告确定了 FTX Digital Markets 在 Silvergate Bank 的三个账户，持有超过 600 万美元。这些资产在 1 月 11 日左右被没收。华盛顿州农村银行 Moonstone Bank 也与 FTX 管理层有联系，持有近 5000 万美元，目前由美国政府保管。

在最近的一份声明中，该银行表示将退出加密货币领域，转而回归其作为社区银行的“最初使命”。

从一个 Binance 和两个 Binance.US 帐号中没收了资产，但美联储一直对这些价值守口如瓶。Emergent Fidelity Technologies 持有的超过 2000 万美元也被没收。

FTX 的首席重组官 John J. Ray III 及其新管理层已追查到与 Bankman-Fried 的加密货币帝国相关的数十亿美元资产，作为破产程序的一部分。这位前首席执行官在从巴哈马被引渡到美国后，对八项刑事指控表示不认罪，其中包括电汇欺诈和违反竞选财务法。

后果 SBF 的保释

在他保释后，除了他的父母外，还有两个匿名人士的新细节浮出水面，他们共同为 Bankman-Fried 的保释金提供了总计 700,000 美元的保释金。一个人投入了 50 万美元，而另一个人投入了 20 万美元帮助他出狱。然而，在代表 FTX 创始人的律师对他们的安全表示担忧后，他们的名字被法院删掉了。

这位前加密货币大亨此前曾辩称，在交易所陷入破产、数十亿投资者资金受困之后，他的家人成为了“媒体密切关注、骚扰、受到人身伤害威胁”的目标。

最近，在提交给曼哈顿联邦法院的一份文件中，SBF 的律师声称，三名男子将他们的车辆开进了他父母在加利福尼亚州的房子外的金属路障，甚至威胁驻守在那里的安全人员。

他的刑事审判定于今年 10 月开始，这位 30 岁的男子以 2.5 亿美元的保释金获得保释，并附有多项条件。