Nexo逃到开曼群岛注册遭驳回 恼羞反告监管单位

创始于保加利亚的加密货币借贷平台Nexo，上周保加利亚总部办公室才遭到300多名警员突袭，42名Nexo职员被带回讯问，并被查扣了电脑资料、公司文件与手机。

保加利亚当局称，突袭搜查Nexo的原因，是Nexo涉及替维卡币OneCoin诈欺项目洗钱，该犯罪组织扩及欧洲各国，德国、瑞士、奥地利、加拿大许多投资人，被骗取至少数千万欧元。

Nexo正在起诉开曼群岛监管单位

根据Block报导，Nexo在1月13日对开曼群岛监管单位提起诉讼，原因是开曼群岛的金融管理局(CIMA)在去年12月20日驳回了Nexo申请虚拟资产公司许可证，Nexo因此提起诉讼要推翻当局决定。

开曼群岛一份法院文件称，CIMA驳回Nexo在当地取得牌照的理由是：Nexo受市场的信赖度、消费者保护程度和开曼群岛作为国际金融中心的声誉不符，构成了风险。

Nexo的律师辩称，CIMA的判断涉及程序不公，并违反了监管机构在宪法中的法定义务，没有告知Nexo详细的拒绝理由。

开曼群岛是英国在美洲加勒比海西印度群岛的一块海外属地，由大开曼、小开曼和开曼布拉克3个岛屿组成。开曼群岛是世界第四大离岸金融中心。

去年9月Nexo遭美国多州下达禁令

Nexo希望移动公司注册地的举动并不意外，早在2022年9月时，美国多州监管机构对Nexo展开一系列法律行动。

据Block报导，加州金融保护和创新部称Nexo出售的孳息产品属于证券，违反了《加州公司法》第25110条，勒令Nexo停止营运。该档案称，截至2022年7月31日，超过18,000名加州居民拥有Nexo赚取利息的产品活期或定期账号，这些账户资金总额有至少1.74亿美元。

在另一份公告中，纽约检察总长Letitia James也对Nexo提出诉讼：Nexo错误地声称它是一个有执照注册的平台，违反了法律和投资者的信任。Nexo必须停止其非法运营，并采取必要行动来保护其投资者。

包括佛蒙特州、华盛顿州、马里兰州、俄克拉荷马州、南卡罗来纳州和肯塔基州在当时都发布了Nexo停业勒令。