FTX创始人前女友、Alameda前首席执行官在美国认罪

美国检察官Damian Williams周三晚表示，FTX联合创始人兼前首席技术官Gary Wang和Alameda Research的前首席执行官Caroline Ellison，已承认在FTX倒闭事件中涉嫌欺诈的相关指控。

Williams表示，Wang和Ellison都在配合美国司法部的调查，但没有具体说明司法部对俩人的指控罪名，及两人承认的罪名。

此外，美国证券交易委员会周三宣布指控Wang和Ellison欺诈FTX的投资者，两人正在配合该部门进行调查，且已和证券委员会达成和解。

Ellison今年28岁，此前经营着FTX加密货币交易所的姐妹公司——对冲基金Alameda，她曾与FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）一起在简街资本（Jane Street）共事，也是SBF的前女友。

Wang今年29岁，曾是SBF在麻省理工的大学室友，两人在2019年联合创立了FTX。

据Williams称，SBF现在已经被美国特勤局拘留，正在返回美国的途中，他将被直接送到纽约南区，并在该区出庭。

指控

根据美国证券交易委员会（SEC）的声明，从2019年到2022年，Ellison在SBF的指导下，一步步操纵FTX代币FTT的价格，通过在公开市场上大量购买来支撑起价格。

此后Alameda利用FTT作为抵押品向FTX贷款，并贷出了大量FTX的客户资产。这一结果导致Alameda的资产负债表价值被大幅扩大，从而误导了投资者对FTX的风险评估。

据SEC称，在2020年3月至2022年9月期间，SBF签署了共计超过13.38亿美元的贷款期票，其中两次SBF以个人身份作为借款人，并以Alameda首席执行官的身份作为贷款人进行操作。

SEC还指出，FTX的客户资金被用于Alameda的交易活动、向FTX高管提供贷款以及为个人房地产购买提供资金。

而Wang作为FTX的首席技术官，创建了FTX平台的软件代码，允许Alameda转移FTX的客户资金。SEC补充称，即使明确知道FTX无法完整取回客户资金，SBF、Ellison和Wang仍将客户资金中的数亿美元转移到了Alameda。

SEC由此指控Ellison和Wang是向FTX投资者隐瞒重要信息计划的积极参与者，将对他们寻求罚款，并禁止两人此后担任公司高管或董事。更进一步的是，SEC还要求颁发禁令阻止两人以后直接或间接参与发行、购买、发售或出售传统及加密证券。

而SBF则面临着八项指控，包括电汇欺诈、洗钱和串谋罪名，如果罪名成立，他将面临最高115年的联邦监狱监禁。此外，SEC还将单独指控SBF违反证券法。