保加利亚检察官：Nexo交易额940亿美元 调查非政治动机

上周12日，加密货币借贷平台Nexo，位于保加利亚的办公室突然遭到当地检调突袭调查，怀疑该平台与保加利亚籍女性欺诈犯、有「加密货币女王」之称的RujaIgnatova所创办的诈骗项目维卡币OneCoin有关联，涉及协助洗钱与金融欺诈罪。

保加利亚检察长：调查Nexo非政治因素

由于Nexo官方已在第一时间表示遭到不公平对待、加上有风声怀疑保加利亚此举是因为Nexo资助了当地政党Continuethe Change和Democratic Bulgaria的竞选活动有关。对此，保国检查总长发言人Siika Mileva在昨日一份声明中强调：对Nexo加密货币交易公司的调查没有任何政治动机，是有心人士恶意抹黑。

Mileva进一步补充说，五年内，通过Nexo平台司进行的交易总额达940亿美元，她将此次行动的调查规模与多年前针对企业商业银行(KTB)的案件进行了比较，称本起案件是极其严重的犯罪，已经影响到各国公民的利益。

此前，Mileva还声称有证据表明Nexo平台的至少一名用户已被宣布为非法和恐怖活动的资助者。但是，当局尚未进一步详细说明他们的指控。

“该计划的主要组织者是保加利亚公民，活动主要在保加利亚境内进行。已经收集到的证据表明，使用该平台并转移加密的人已被正式宣布为资助恐怖主义的人。”

Nexo反击称将提出诉讼

对于保加利亚检方的调查，Nexo官方表示，突袭办公室的检调人员、警员与情报局人员，并没有表明身份，也没有提供合法的搜索票，Nexo正计划对当局起诉，要求警方赔偿办公室遭破坏与业务损失。

Nexo声称，该公司遭到当局不公平地针对：不幸的是，随着最近对加密的监管打击，一些监管机构最近采取了先踢后问的方法。在腐败的国家，它近乎敲诈勒索，但这也将过去。

另外当地报导指出，Nexo已计划对保加利亚执法单位提告，并要求赔偿调查所造成的损害。

“在Nexo提吿并赢得索赔后，保加利亚需支付的赔偿金将是又一个创纪录的数亿美元，但不幸的是，这些赔偿将由保加利亚纳税人承担。”

Nexo是未爆弹？多大？

根据官网数据，迄今Nexo已经为200多个司法管辖区的超过500万名用户管理资产，管理资产规模达40亿美元。目前，Nexo遭保加利亚当局调查一事尚未落幕，难以估量其后续影响，到目前为止，Nexo尚无出现任何崩溃迹象，仍在继续提供交易、并支持所有客户提款。

但为了保险起见，用户仍应谨慎留意后续发展，以防Nexo步上Celsius、FTX等中心化平台后尘。