欧洲刑警组织在大规模加密货币诈骗 打击行动中逮捕了 15 人

欧洲刑警组织捣毁了一个在保加利亚、塞浦路斯、塞尔维亚和德国经营加密货币金字塔计划的国际犯罪网络。

11月13日，欧盟执法合作署（Europol）宣布，成功打击了一个通过呼叫中心从事网络诈骗的犯罪网络，该网络遍布整个欧洲。

据欧洲刑警组织称，该行动于 2023 年 1 月 11 日进行，此前应德国当局的要求于 2022 年 6 月开始进行调查。欧洲刑警组织与其他国家的国家当局一起，在保加利亚、塞浦路斯和塞尔维亚之间的 22 个不同地点进行了突击搜查。这导致 15 人被捕，其中 14 人在塞尔维亚，1 人在德国。

欧洲刑警组织在实体钱包中没收价值 100 万美元的加密货币

除了逮捕之外，当局还查获了 3 个实体钱包，其中包含约 100 万美元的加密货币和约 50,000 欧元的现金。他们还查获了 3 辆汽车、电子设备、重要信息备份和其他文件。调查仍在进行中，因为据信犯罪网络拥有的呼叫中心比被突袭的还要多。

据欧洲刑警组织称，该犯罪网络实施了一种加密货币金字塔计划，他们通过提供“明显异常”的加密货币投资来引诱受害者，并承诺获得大量有保证的利润。该网络仅通过 4 个呼叫中心的运营就获得了数亿欧元的收入。然而，许多受害者选择不向执法机构报告，因此难以量化损失。

诈骗者的作案手法是先索取小额金钱，通常在三位数范围内，以取得受害人的信任。一旦建立了更亲密的关系，他们就会说服受害人每次都进行更高金额的转账，直到欺诈者有足够的钱停止交流。据欧洲刑警组织称，该犯罪网络从德国毫无戒心的个人那里窃取了至少 200 万美元。

在犯罪活动中使用加密货币

正如欧洲刑警组织报道的那样，该机构正在与几个国际当局携手合作，以“领先于那些滥用加密资产犯罪和洗钱的人”。

然而，欧洲刑警组织指出，尽管加密货币因其隐私和去中心化特性而对犯罪分子具有吸引力，但与涉及法定货币的犯罪活动相比，它们在犯罪活动中的使用只占很小的一部分：

使用加密货币进行非法活动似乎只占整个加密货币经济的一小部分，而且似乎比传统金融中涉及的非法资金数量要小

世界各国政府开始更加关注加密货币如何用于犯罪活动。这方面的一个例子是美国政府，它已对某些被发现为犯罪活动提供便利的加密货币平台采取了行动。最明显的案例是加密货币混合器“ Tornado Cash ”，它因被不法分子用来混淆交易而受到美国政府的制裁，但其他中心化交易所也因类似原因不得不与当局打交道。