加密货币交易所Gemini及其创始人被控欺诈

据华尔街日报29日报道，加密货币交易所Gemini Trust Co.及其创始人——双胞胎兄弟Tyler和Cameron Winklevoss被投资者指控欺诈和违反美国《交易法》。

Gemini Trust Company,LLC（Gemini）是一家加密货币交易所和托管商，受纽约州金融服务部（NYDFS）监管，2016年6月，Gemini成为全球第一个获得许可的以太坊交易所。目前，它在美国、加拿大、英国、韩国、中国香港和新加坡均有开展业务。

在本周二（12月27日），投资者Brendan Picha和Max J.Hastings向美国曼哈顿联邦法院提交的诉状称，Gemini Trust Co.提供了未注册为证券的计息账户产品服务。

起诉书围绕Gemini的计息账户产品服务展开，据两位投资者的描述，Gemini通过一个名为Gemini Earn的项目向投资者出售这些产品服务，投资者向Gemini出借加密货币资产，换取高额利息。

起诉书称，Gemini在推销Gemini计息账户时多次进行虚假和误导性陈述，例如将这些服务描述为一种安全地获取利息的方法。然而，就在加密货币平台FTX申请破产后，Gemini于11月16日停止了该项目，并拒绝投资者赎回资金，诉状称这实际上构成了对在该项目中仍有持仓的所有投资者（包括两位原告）的欺诈。

投资者表示，Gemini的营销淡化了项目条款的提示并误导投资者相信产品是安全的，投资者认为，假如能收到真实的、公开披露的信息，他们本可以更好地评估该项目风险并避免损失。

事实上，Gemini Trust早在2022年1月份就被美国证监会（SEC）盯上了。彭博社当时报道称，Gemini Trust、Voyager Digital和Celsius Network当时都在接受SEC的审查，审查重点是它们的产品是否必须在美国证券交易委员会注册为证券。

这些公司有能力向客户支付比许多银行储蓄账户更高的利率，因为它们将客户的数字货币转借给其他投资者——SEC表示，这种做法引发了他们对投资者保护的担忧。

2022年6月，美国商品期货交易委员会（CFTC）也宣布对Gemini Trust提出指控，称从2017年7月到当年12月左右，Gemini Trust涉嫌对比特币期货产品做出虚假或误导性陈述。