美国司法部指控九项加密货币庞氏骗局

IcomTech 和 Weltsys 的创始人“过着奢侈的生活”，现在被指控共谋实施欺诈和洗钱。

美国司法部周三宣布，该机构已对 9 名个人提出指控，指控他们经营两个加密货币庞氏骗局 IcomTech 和 Forcount，也称为 Weltsys。

美国检察官达米安威廉姆斯在一份声明中说：“通过这两项起诉，该办公室向所有加密货币诈骗者发出了一个信息：我们来找你了。” “偷就是偷，即使用加密货币的行话打扮也是如此。”

根据美国司法部的说法，IcomTech 和 Forcount 都是据称是加密货币挖矿和贸易公司，它们向投资者承诺利润以换取购买与加密货币相关的投资产品。受害者使用现金、支票、电汇和实际的加密货币进行投资。

在第一份起诉书中，美国司法部指控 David Carmona、Marco Ruiz Ochoa、Moses Valdez、Juan Arellano、David Brend 和 Gustavo Rodriguez 因参与 IcomTech 而串谋实施电汇欺诈。该机构表示，该计划从 2018 年年中持续到 2019 年底。

在第二份起诉书中，司法部指控 Francisley Da Silva、Juan Tacuri 和 Antonia Perez Hernandez 参与 Forcount，后者在 2017 年年中至 2021 年末实施了一项涉嫌庞氏骗局。Silva 和 Tacuri 还被指控串谋洗钱。

该机构表示：“每个计划的创始人和发起人都错误地向各自的受害者承诺，除其他外，公司的加密货币交易和挖矿利润将保证受害者投资的每日回报，并在六个月内将这些投资翻一番，” .

检察官称，两家公司实际上都没有交易或开采加密货币。他们用受害者的资金支付给其他受害者，通过“奢华”的博览会展示来推广全球计划，以吸引新的受害者，并让自己中饱私囊。

美国司法部表示，这些计划的发起人声称，这些被称为“Icoms”和“Mindexcoin”的代币最终将价值不菲。该机构表示，实际上，它们基本上一文不值，导致受害者蒙受经济损失。

检察官说：“虽然受害者在这些骗局各自的门户网站上看到了‘利润’的积累，但大多数受害者无法提取任何这些所谓的利润，最终失去了他们的全部投资。” “相比之下，IcomTech 和 Forcount 的发起人在某些情况下窃取了数十万美元的受害人资金，他们将这些资金作为现金提取，用于计划的宣传费用，并用于奢侈品和房地产等个人支出”。

此案由司法部洗钱和跨国犯罪企业部门处理。

国土安全部特工 Ivan J. Arvelo 说：“围绕加密货币的兴奋和赚取巨额利润的潜力吸引了潜在投资者参与由今天被起诉的个人经营的所谓计划。” “这些人据称拥有高档衣服和汽车，向潜在投资者展示了奢侈的生活，但受害者没有获得有利可图的投资机会，而是被榨干了积蓄，一无所获。”