澳大利亚警方：加密货币的犯罪使用是“新出现的威胁”

澳大利亚联邦警察表示，执法部门需要“不断发展”才能跟上犯罪分子的步伐。

澳大利亚联邦执法机构强调加密货币的犯罪用途是该国的“新兴威胁”，但表示要跟上犯罪分子的步伐是一个持续的挑战。

澳大利亚联邦警察（AFP）的一位发言人告诉记者，“使用加密货币来促进非法业务并试图隐瞒资产所有权的犯罪者数量有所增加”，并指出：

“加密货币的犯罪使用是执法部门的新威胁。”

然而，他们承认执法部门面临的最大挑战是“不断发展”他们的“工具、技术和法律框架”以跟上犯罪分子的步伐，尤其是随着加密货币的主流采用增加。

上个月，法新社成立了一个新的加密货币部门，专注于监控与加密相关的交易。

然而，该发言人表示，尽管之前建立了以加密为重点的单位，“犯罪分子仍在继续寻找机会来逃避执法和剥削公众。”

焦点错位？

一位澳大利亚私人调查员认为，法新社尚未关注“多产且有利可图”的加密犯罪——在线投资欺诈。

IFW Global 执行主席 Ken Gamble 告诉 Cointelegraph，法新社最近的大部分重点是与毒品贩运、网络入侵、勒索软件、电子邮件泄露和黑客攻击有关的加密货币洗钱，而不是“大规模的在线投资欺诈”。

今年 1 月至 7 月间的 Scamwatch 数据发现，澳大利亚人在 2022 年已经为诈骗者损失了 2.425 亿澳元（1.526 亿美元），其中大部分资金被投资骗局所损失，包括浪漫诱饵骗局、经典庞氏骗局和加密货币骗局。

这个数字已经比2021年全年高出36%。

调查人员还认为，一些执法部门仍然没有完全具备处理加密犯罪案件的能力，并补充说“执法机构需要就加密货币的运作方式进行更好的培训和教育。”

分析公司 Chainalysis 在 7 月份的一份报告发现，74% 的公共机构认为调查加密货币相关犯罪的能力不足，受访者表示许多机构没有使用专门的区块链分析工具。

Gamble 说，“快速涉及犯罪行业的专业且经过认证的加密货币追踪器短缺。”

这可能很快就会改变，许多国际和国家当局宣布今年成立以加密犯罪为重点的部门。

与此同时，国际刑警组织（Interpol）最近在新加坡成立了一个特别小组，帮助政府打击涉及虚拟资产的犯罪。

国际刑警组织秘书长尤尔根·斯托克在印度国际刑警组织大会上表示，需要对执法人员进行进一步的加密培训，称加密货币“构成挑战”，因为机构“从一开始就没有得到适当的培训和适当的装备”。