美国财政部回应Tornado Cash制裁： 不禁止开源代码共享

美国财政部在上月8日宣布，将混币协议Tornado Cash及其官网、多个相关以太坊和USDC地址列入美国外国资产控制办公室(OFAC)的SDN制裁名单，所有美国个人和实体，都被禁止与该协议或相关的钱包地址进行互动。

不过美国财政部的制裁随后却引发诸多争议，像是有不明人士曾故意利用Tornado Cash发送0.1枚以太币至多个币圈名人钱包，导致相关地址一度被Aave、Uniswap等一众DeFi协议封杀。面对诸多争议，美国财政部13日在官网发布了一系列「常见问题」解答，以明确回应。

四大常见问题回答

Q：我曾发送虚拟货币至Tornado Cash，但在2022年8月8日Tornado Cash被列名制裁前，我没有完成混币交易，或以其他方式提走我的虚拟货币，我如何在不违反美国制裁规定的情况下，完成交易或提取虚拟货币？

A：有关涉及Tornado Cash的交易，如果在2022年8月8日被列名制裁之前进行，但在列名制裁之后尚未完成，美国个人或在美国管辖范围内进行交易的个人，可要求OFAC颁发特定许可证，以从事涉及相关虚拟货币的交易。

Q：OFAC的报告义务是否适用于「除尘」交易？

A：某些美国人可能从Tornado Cash收到了未经本人要求、且仅是象征性金额的虚拟货币或其他虚拟资产，这种做法通常被称为「除尘」，从技术上来说，OFAC的法规同样将适用于这些交易；然而，在一定程度上，这些「除尘」交易并未与已知制裁有直接关联，OFAC不会优先考虑对此强制执法。

Q：美国人是否可以在没有OFAC特别许可证的情况下，参与涉及已识别Tornado Cash虚拟货币钱包地址的交易？

A：不可以，美国人被禁止参与涉及Tornado Cash的交易，包括与通过OFAC识别出的虚拟货币钱包地址进行交易。如果美国人发起或以其他方式与Tornado Cash进行交易，包括或通过其中一个Tornado Cash钱包地址进行交易，这种交易将违反美国的制裁禁令，除非得到OFAC的豁免或授权。

Q：什么是OFAC将Tornado Cash列名制裁后所禁止的？

A：作为Tornado Cash被列入SDN名单中的一部分，OFAC将与Tornado Cash有关的某些虚拟货币钱包地址以及Tornado Cash网站的URL地址列入制裁认定名单，Tornado Cash网站已从网络上移除，但目前仍可通过某些网络档案查看。

虽然禁止美国人与Tornado Cash或涉及Tornado Cash的财产及权益进行任何交易，但不禁止与开源代码本身进行互动。例如，不会禁止美国人复制开源代码，并将其在网络上提供给他人查看，以及讨论、教授或在书本出版物(如教科书)中包含Tornado Cash开源代码。以及，美国制裁规范不会禁止美国人访问Tornado Cash网站的历史网络档案。