英国在规则更新中告诉加密货币交易所，必须报告并制裁违规行为

英国金融制裁实施办公室 (OFSI) 已将“加密资产”列入资产清单，如果这些资产属于面临制裁的个人或公司，则必须予以冻结。

这些事态发展是在受制裁的俄罗斯实体名单继续增加之际出现的。

关注受制裁的账户、违规行为

根据新规则，如果加密货币交易所“未能报告指定受制裁的客户”，他们将面临刑事指控。《卫报》的一篇报道称，交易所必须立即向英国当局识别和报告受制裁的客户及其交易。

由于越来越担心俄罗斯可能会使用比特币和其他数字资产来“躲避”入侵乌克兰后对其施加的金融限制，8 月 30 日更新了有关金融制裁的官方指南，将数字资产包括在内。

英国财政部发言人表示：“解决加密资产被用于违反或规避金融制裁的风险至关重要。这些新要求将涵盖那些记录持有或允许转移加密资产并因此最有可能持有相关信息的公司。”

针对数字资产的制裁

4 月，在抵制制裁规定一段时间后，Binance停止为拥有超过 10,000 欧元加密资产的俄罗斯人和实体提供存款和交易设施。这些账户被置于“仅取款”模式。

世界上最大的加密货币交易所封锁了一些俄罗斯最著名人物的账户，其中包括俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的发言人的女儿伊丽莎维塔·佩斯科娃、德米特里·佩斯科夫和俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫的继女波琳娜·科瓦列娃。

一些主要的制裁目标包括 Vladimir Potanin、Said Gutseriev 和 Oleg Deripaska。Potanin 此前是俄罗斯第二富豪，曾投资瑞士区块链公司 Atomyze。Gutseriev 是寡头的儿子，他获得了白俄罗斯加密货币交易所的股份。Deripaska 是一位金属亿万富翁，曾主张将 BTC 用作支付手段。

防止资金非法流动

尽管与对俄罗斯的制裁没有直接关系，但美国财政部决定在 5 月份禁止加密混合平台Blender.io和在 8 月份禁止Tornado Cash，这大大降低了受制裁的个人和公司能够在不引起注意的情况下转移其加密资产的可能性。

有趣的是，Alexy Pertsev 的公司 PepperSec 开发了 Tornado Cash，他被发现与俄罗斯联邦安全局(FSB) 合作，并在 Tornado Cash 被禁止两天后被荷兰当局逮捕。