被OFAC（美国财政部外国资产控制办公室）制裁的Tornado Cash是个啥？

上周，美国政府的一项制裁决定彻底撼动了整个加密世界

2022年8月8日，Tornado Cash受到OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）制裁，部分与Tornado Cash协议相关的以太坊地址被列入SDN名单(美国特别制定国民名单）。随后，一名29岁的男子在阿姆斯特丹被捕，理由是他涉嫌参与Tornado Cash的开发。随着黑客盗币事件愈演愈烈，Tornado Cash也变得越来越“有名”，大多数黑客在获利后都毫不留情地将“脏币”转向Tornado Cash。

Tornado Cash是什么

Tornado Cash 是一种加密混合器，可用于隐藏交易轨迹。该协议是去中心化金融中一些重大黑客攻击和利用的中心。

Tornado Cash被制裁前已成为全球最大的混币平台，它是以太坊网络上能够实现匿名交易的去中心化隐私协议，在众多的黑客盗窃事件中常常能见到它的身影。它通过打破源地址和目标地址之间的链上联结来提高交易的隐私性。Tornado Cash通过部署智能合约，来接受一个地址的ETH或其他代币存款，并允许其被匿名提款到不同的地址。当用户把自己的ETH发送到这个应用后，它会对其进行混币，然后重新发给用户。这个过程会切断资金的路径流向，让人们无法再通过以太坊区块链浏览器像普通交易那样追踪资金的流向。

简而言之，这笔交易的发送方被隐藏了，你无法得知这笔资金来自何处。若干相互没有关系的人和相互没有关系的交易整合放到一个交易中，此时，从外界看来就不知道哪个输入的交易应该对应哪个输出交易，通过这种方式起到混淆交易的作用，从而达到真正的匿名交易。

混币器允许用户隐私转账的这一特性，使其成为加密犯罪团伙洗钱路径中一个不可或缺的必要环节。据报道，自2019年Tornado Cash创建以来，已有价值超过70亿美元的非法虚拟货币利用其完成资金清洗。美国一位高级部门官员说：“Tornado Cash一直是网络犯罪分子的首选混合器，这个平台帮助黑客（包括目前受到美国制裁的黑客）通过掩盖犯罪所得的来源来清洗他们的非法资金来源。”

伴随着美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）发布了针对 Tornado Cash的制裁措施，Tornado Cash 最近俨然已经成为加密世界的争论核心，也在 DeFi 及整个 Web3 行业引发了一连串的争论与蝴蝶效应，甚至被视为 DeFi 监管的分水岭。