作为反洗钱调查的一部分，印度当局冻结了 810 万美元的 WazirX 资金

印度执法局称，WazirX “积极协助大约 16 家被指控的金融科技公司使用加密货币途径清洗犯罪所得。”

印度执法局 (ED) 宣布冻结了大约 810 万美元的资金，并进行了与加密货币交易所 WazirX 相关的搜索，作为对即时个人贷款欺诈调查的一部分。

在周五的公告中，执法局指控WazirX 为未具名金融科技公司的交易“购买加密资产然后在国外洗钱”提供便利，这是中国支持的公司规避印度许可规定的计划的一部分。在调查中，ED 表示已下令冻结包含 6.467 亿印度卢比（在发布时约为 810 万美元）的 WazirX 银行账户，并进行了与联合创始人 Sameer Mhatre 相关的搜索。

据监管机构称，调查仍在进行中。然而，ED 声称加密货币交易所对 WazirX 和 Binance 之间的交易存在“宽松的 KYC 规范”和“松散的监管控制”，并且没有记录验证用于在涉嫌欺诈中购买加密货币的资金来源所需的信息。

“尽管一再提供机会，但 WazirX 未能提供可疑金融科技 APP 公司的加密交易并披露钱包的 KYC，”ED 表示，并补充说：

“WazirX 无法为丢失的加密资产提供任何说明。它没有努力追踪这些加密资产。通过鼓励默默无闻和宽松的反洗钱规范，它积极协助大约 16 家被指控的金融科技公司使用加密货币途径清洗犯罪所得。”

ED 搜索 WazirX 加密货币交易所的董事并冻结其价值 64.67 千万卢比的银行资产，以协助被指控的 Instant Loan APP 公司通过购买和转让虚拟加密资产来洗钱。

— 教育署 (@dir_ed) 2022 年 8 月 5 日

在周五的推特帖子中，币安首席执行官赵长鹏表示 ，该公司“不拥有赞麦实验室的任何股权，后者是运营 WazirX 并由原始创始人建立的实体。” 他补充说，“Binance 仅作为技术解决方案为 WazirX 提供钱包服务”，而 WazirX 负责 KYC 和交易所的其他操作。

WazirX 主管 Nischal Shetty对 CZ 的许多说法提出异议，他在 Twitter 上表示，该加密货币交易所“已被 Binance Zanmai Labs 收购”并且“是我和我的联合创始人拥有的印度实体”。他说，币安负责运营加密货币交易对和处理提款。

在监管打击之后，随着许多加密公司在中国的外流，据报道，许多公司已经转向印度市场。教育署报告称，一些“由中国资金支持”的金融科技公司“捎带”了拥有失效非银行金融公司牌照的印度公司向居民提供贷款服务。

ED于 2021 年 6 月对 WazirX采取了类似行动 ，命令加密货币交易所显示与涉及中国公民的非法在线投注申请的洗钱调查交易有关的原因。Shetty当时表示，该交易所“通过遵循了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 流程，超出了 [其] 的法律义务，并始终在需要时向执法机构提供信息。”