Chainalysis推出免费制裁筛选工具

区块链数据分析公司Chainalysis宣布快速推出两个主要的“制裁筛查”工具，并免费提供给加密行业。

根据Chainalysis在3月10日提供的报告，这些筛选工具包括新的跟踪软件的两个主要组成部分，将协助交易所筛选钱包和交易，以确定是否存在规避经济制裁的活动。第一个工具是链上预言机，可以立即使用。

链上预言机是一种更适合DeFi（去中心化金融）项目的智能合约。它可以验证一个加密货币钱包地址是否被列入制裁指定名单。这意味着所有被列入美国、欧盟和联合国提供的经济制裁名单的钱包将自动提供给任何运行预言机的人。

第二个工具计划在下个月发布，是一个应用程序编程接口（API）。API使用与链上预言机完全相同的数据来验证一个钱包是否被列入任何制裁名单，然而，它被设计用于更广泛的应用程序，包括中心化的加密货币交易所和移动用户界面。

在谈到加密货币透明度的重要性时，Chainalysis的联合创始人兼首席执行官Michael Gronager在一份声明中表示，

“现在正是区块链行业证明其固有的透明度的好时机，这种透明度将成为我们甄别逃避制裁的经济活动的强大助力。”

他补充说，Chainalysis已经加快了其筛选工具的开发，并将向加密货币行业的任何人免费提供这些工具。

“在预计制裁将持续的情况下，我们正在优先开发这些工具，以便所有加密市场参与者拥有他们所需要的东西来利用这种透明度，并免费进行基本的制裁筛选。”

Chainalysis继续表示，将把更多的注意力放在监测和审查不断增长的DeFi板块的交易上。

“许多最近越来越受欢迎的去中心化协议和平台并没有纳入允许有效管理制裁风险的工具。”

目前，与中心化交易所相比，DeFi平台的用户可以在匿名度更高的情况下进行操作，而中心化交易所往往有更严格的身份验证协议，如KYC。

总部位于美国的加密货币平台Coinbase进一步支持这一观点，即加密货币固有的透明度和公共性质实际上可以帮助政府执行制裁。

Coinbase首席法律官Paul Grewal在本周早些时候的一篇博文中说，传统的法定货币允许不良行为者利用空壳公司、避税天堂和不透明的所有权结构来“掩盖资金的流动”，而加密货币资产从根本上说是公开和可追踪的，这有助于管理当局“发现和阻止逃税”。