比特币涨破4.8万美元，再现海外交易所冒头营销，违规展业风险几何？

比特币等虚拟货币价格集体反弹，不少币民和交易所再度蠢蠢欲动。3月29日，北京商报记者注意到，近两日比特币价格再现上涨之势，一度冲破4.8万美元。价格刺激下，不少交易所再度冒头违规营销，并面向内地用户开放注册交易，甚至推出领“100U”的新会员福利……

比特币涨破4.8万美元

虚拟货币市场再次回暖。3月29日，北京商报记者注意到，比特币于3月29日2时涨破4.8万美元，24小时涨幅9%。截至3月29日17时45分，比特币最新报价4.77美元，一周内涨幅11%，月内涨幅21%。

比特币的价格走向也带动了虚拟货币整体行情。跟比特币保持统一趋势，其他币种也于近日出现回调行情，其中，以太币、BNB、ADA等虚拟货币均在近日保持增长趋势。例如以太坊最新报价3432美元，7日涨幅14%，月内涨幅25%；ADA最新报价1.21美元，7日涨幅25%，月内涨幅38%。

尽管比特币冲破4.8万美元并非首次，但该价格依然挑起了多方人士的神经，此轮上涨是何原因？又该注意哪些风险？

在业内看来，新一轮虚拟货币回暖或与地缘政治有关。

正如浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林指出，此前，欧美将俄罗斯踢出了swift系统，俄罗斯对外贸易需要通过其他货币媒介，因当前俄罗斯的可选支付方式不多，所以比特币等虚拟货币成为其重要的参考项，从而使得市场认为未来俄罗斯国家层面会采购比特币作为储备。

“不过，需要注意的是比特币是欧美国家推动的技术货币，未来欧美国家不乏会因为存在比特币等虚拟货币的漏洞而推出相关措施，来限制俄罗斯用比特币来打破封锁。而比特币的安全性、匿名性和去中心化的基本理念遭到技术层面的打击，虚拟货币上涨基本逻辑可能会被破坏。”盘和林说道。

因此，尽管比特币价格再次走上高点，但结合多方因素及此前涨跌表现来看，不乏会在一定时间内出现下跌。在业内看来，要警惕比特币等虚拟货币价格波动，对大幅下撤做好准备。

再现海外交易所冒头营销

虚拟货币价格再现涨势，不少市场交易所也再度冒头。

以一家名为币昇的交易所为例，3月29日，北京商报记者注意到，该交易所正在非小号行情网上推广营销，其号称纯海外平台，全网收益率最高，正在进行合伙人招募，此外还推出“领100U、连续开仓奖励、交易员跟单”的新会员福利。

北京商报记者亲测发现，该平台目前对国内用户正常开放注册，只需填写手机号、注册地、验证码并同意相关协议即可，从平台官网来看，该交易所目前推出了永续合约、快捷合约、赠金模式等多种交易产品，并宣称“用户几何增长，遍布全球20多个国家，覆盖北美、欧洲、亚太等地区，注册已超120万”。

该平台还推出了法币交易，根据官网操作介绍，打开App首页后，点击快捷买币就可进入法币交易，选择“我要购买”及输入相应金额后，就可进入一键购买页面，选择支付方式后，确认购买信息，添加商家收款账户，就可完成转账支付，点击下一步，就可等待商家放币。

需要注意的是，北京商报记者以炒币为由询问平台国内用户是否可以充值交易时，该平台客服给出了肯定的回答，并称“法币交易需要下载手机App”；但记者随后询问此业务是否合规时，该平台客服将记者进行了拉黑处理。

易观分析金融行业高级分析师苏筱芮告诉北京商报记者，这一类币圈交易所在国内营销宣传招募合伙人，采取各类手段变相或绕道监管，继续开展涉币相关业务，已经背离了监管规定。在她看来，后续需要警惕非法炒币活动在国内“死灰复燃”，进一步巩固并强化此前在打击非法炒币活动中的相关经验与成果。

谈及币圈乱象，盘和林进一步称，当前是交易所收割发币人，发币人收割小散户，这些交易所形成方式非常简单，甚至有些是程序员在网上将现成网页代码拷贝下来之后，经过一些程序语法修饰，就形成了一个虚拟货币交易所，由于买卖虚拟币的散户投资人越来越少，这些交易所平台主要面向发币人收取虚拟货币入场费，这些交易系统貌似是交易系统，但实则其公正性和客观性都经不起考验，甚至有可能出现虚假交易走势来对散户开展“杀猪盘”操作。

盘和林直言，这些交易所往往是非法交易所，其在我国国内经营本身缺少合法资质。其次，虚拟币交易在国内已经叫停的大背景下，这种交易所继续向国内用户推荐虚拟货币产品，本身也是违法范畴。

加大对涉币机构监测整治

事实上，虚拟货币交易目前并不受我国法律保护。自2017年七部门叫停各类虚拟货币发行融资后，很多虚拟货币交易平台大多转向海外，但针对面向国内市场进行的交易行为，多地监管方仍在加码围剿打击中。

此后的2021年，央行等十部门再度发布虚拟货币整治通知，定性虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，比特币、以太币、泰达币等虚拟货币不具有法偿性，且强调境外币圈交易所向境内居民提供服务同样为非法。

在苏筱芮看来，针对币圈交易所市场乱象，一方面，针对高风险的涉币机构主体，需要在境内继续开展穿透式打击与整顿，加大对涉币机构的监测与关注，通过典型案例的树立以震慑市场；另外，虽然比特币等虚拟货币价格出现回升，但本轮行情可能并不具备长期性，对于炒币个人，需明确炒币投机行为不被政策所支持，炒币所致的损失风险等后果需自负。

盘和林则指出，应该关停非法交易所，虚拟货币交易已经被明令禁止，政策一方面要打击B端的涉币交易服务，防止虚拟货币和金融机构关联，以防止虚拟货币潜在风险向金融机构扩散；另一方面，对于C端，也要做好投资者教育，强调风险，让投资人小心“杀猪盘”等以虚拟货币为借口的新型诈骗方式。