借“比特币”介绍传销，苏州一市民被罚25万元

随着互联网金融的崛起，“比特币”等虚拟货币火爆起来，借着买卖虚拟货币为名头的线上投资平台也随即而生。近日，苏州市姑苏区人民法院就审理了一起借“比特币”介绍传销的案件。涉案当事人自己共投入人民币50多万元，并借“比特币”介绍传销，结果被市场监管部门罚款25万元，其不服向法院提起诉讼但终被驳回。

2017年12月，王某经人介绍，了解到了“空中比特币”的分红情况，于是托其帮自己在“空中比特币”平台注册账号。但是注册该账号首先要有一个已投资人的账号，一个人的身份信息最多可以注册31个账号，每注册一个账号需要1000“美金”（非美元，系一种虚拟货币，1000“美金”折合人民币6800元）。不过，账号内的“美金”需要从某币网或其他投资人处购买。

一个账户每天主要有6至12“美金”不等的静态收益，以及包括直推奖、对碰奖、矩阵奖金在内的动态收益。所谓的直推奖，是指后面的账号在注册时填写推荐人的账号，推荐人的账号就能直接获得20%的奖励。而对碰奖和矩阵奖金则是根据每个账号的点位分布来计算奖励，每层多一个账号或每多一个层级都可以产生相应奖励收益。

王某成功注册账号后，在该平台先后共投入了人民币50多万元。此外，王某又介绍了沈某等10人参与投资“空中比特币”项目，并组建了一个成员多为苏州市吴江区居民的微信群，群成员可在群内转让账户中的“美金”。

后来，该区市监局经调查，以王某介绍他人参加传销，对其罚款25万元。王某对处罚决定不服，但经过市监局行政复议后，处罚决定保持不变。王某对复议结果仍旧不服气，于是向姑苏法院提起诉讼，请求撤销处罚决定及复议决定。

姑苏法院经审理认为，根据相关在案证据，足以证明王某参加的“空中比特币”项目是要求被发展人员交纳固定费用成为会员，通过所发展人员的数量来计算和给付报酬，发展人员与被发展人员之间形成上下级关系，符合《禁止传销条例》第七条所规定的传销特征。

王某在被他人介绍参加该项目后，又介绍了沈某等十人参加项目，因此她作为介绍者，属于法律规定的应受处罚主体。该区市监局对王某作出责令停止违法行为、罚款25万元的行政处罚，完全符合法律规定，量罚并无不当。因此，法院驳回了王某的诉讼请求。

现代快报记者了解到，之后王某还是不服，再次提起上诉，不过二审后法院仍判决驳回上诉，维持原判。

承办法官提醒，“比特币”并非我国所认可的法定货币，且该项目虽未采用限制人身自由的做法，其实质仍是通过发展人头来获取收益，因此，仍是一种非正常的商业行为。广大群众在进行金融投资时，应认真了解投资项目的情况，不要抱着“天上掉馅饼”的侥幸心理，对于传销活动时刻保持警惕。