俄罗斯很难利用加密货币逃避制裁，Warren 宣布数字资产制裁合规增强法案

比推消息，在美国高度关注俄罗斯可能利用加密货币逃避制裁之际，美国银行、住房和城市事务委员会周四主持了「了解数字资产在非法金融中的作用」主题听证会。

证人包括 Chainalysis 联合创始人兼首席战略官 Jonathan Levin；金融犯罪执法网络（FinCEN）副主任兼数字创新官Michael Mosier；KUNA 交易所创始人及乌克兰区块链协会主席 Michael Chobanian；杜克大学法学院杰出研究员 Robinson Everett；杜克大学法学院国家安全高级讲师 Shane Stansbury。

本次听证会中，Pat Toomey等共和党议员一如既往的支持加密，除Elizabeth Warren之外，大部分民主党议员也对比特币、加密货币和 Web3 发表了中立甚至积极的评论。当被问及俄罗斯总统普京或其他受制裁实体是否可以使用加密货币来绕过规则时，证人一致认为这种可能性很小。

比推编辑部总结了本次听证会的重点：

加密领域最积极的反对者、民主党参议员 Elizabeth Warren 宣布了「数字资产制裁合规增强法案」，法案全文尚未公布，但她表示：“这项法案将授权总统制裁与受制裁俄罗斯实体开展业务的外国加密公司，并授权财政部长采取行动”；

民主党参议员 Tina Smith（D-MN）表示，国会似乎正试图将加密货币纳入现有监管框架；

民主党核心参议员 Mark Warner 认为，就犯罪和合法使用而言，加密不是一个非此即彼的命题；

民主党参议员Jon Tester 询问普京或整个俄罗斯是否使用加密货币来规避制裁，3/4 的与会者表示没有；

共和党议员 Pat Toomey 认为，加密领域存在巨大的商业机会，美国需要良好的监管来保持优势；

乌克兰加密交易所 KUNA 创始人 Chobanian 表示，如何使用加密取决于谁使用它，Web3 将成为用来重建乌克兰的技术；

FinCEN 副主任敦促国会将 FinCEN 和 OFAC 的预算增加 7400 万美元

观点提要

【Elizabeth Warren 提出针对制裁俄罗斯使用加密货币的法案】

美国参议员 Elizabeth Warren (D-MA) 在听证会中表示，委内瑞拉、伊朗和朝鲜已经使用加密货币来规避制裁，并询问普京是否可以使用多个区块链和“混合服务”来隐藏资产，Chainalysis 联合创始人兼首席战略官 Jonathan Levin回应称，混合服务每天只处理大约 30 美元，普京和寡头不太可能利用这些服务来大规模逃避制裁。Warren表示她正在引入「数字资产制裁合规增强法案」，重点关注俄罗斯、制裁和潜在的加密货币使用。该法案由其他 10 名民主党参议员共同发起，包括参议员 Duckworth、Cortez Masto、Menendez、Van Hollen等。法案尚未在国会档案中公开，根据 The Block 获得的草案副本，该法案要求白宫收集一份关于所有与俄罗斯有任何关系的加密服务提供商的报告，它还赋予财政部广泛的权力，以禁止交易所等加密服务提供商与任何与俄罗斯相关的地址进行交易。

【Mark Warner：就犯罪和合法使用而言，加密不是一个非此即彼的命题】

民主党核心参议员 Mark Warner 表示，就犯罪和合法使用而言，加密不是一个非此即彼的命题。他说：“我承认 Lummis的一个观点，坦率地说，这是一种以相对较快的方式将资产转移给乌克兰人民的方式，我要对此表示赞赏。”

【Pat Toomey：没有证据表明俄罗斯使用加密货币以任何重大方式逃避制裁】

共和党高级参议员 Pat Toomey 表示：“据多个机构的政府官员称，根本没有证据表明俄罗斯使用加密货币以任何重大方式逃避制裁”。加密的可追溯性使其用于犯罪“非常危险”，1 亿美元的加密货币捐款已用于乌克兰武装和资助该国。加密领域存在巨大的商业机会，美国需要良好的监管来保持优势。

【杜克大学法学教授：加密货币是勒索软件的专有媒介】

杜克大学法学教授和前联邦检察官 Shane Stansbury 在听证会上表示，“加密货币可以成为非法活动的磁石”，例如被用于剥削儿童、贩卖人口、欺诈和敲诈勒索。Stansbury 指出，通过提供线索，执法部门在追踪犯罪活动方面做得更好，但仍很难将犯罪活动与特定个人联系起来，他说：“加密货币是勒索软件的专有媒介”。

【Chainalysis联合创始人：区块链的透明度使执法部门能够采取措施跟踪资本流动】

证人之一、Chainalysis 联合创始人兼首席战略官 Jonathan Levin 表示，区块链的透明度使执法部门能够在没有传票或报告标准的情况下采取措施跟踪资本流动。至于加密货币是否真的在帮助俄罗斯逃避制裁，Levin说：“据我们所见，[俄罗斯]入侵后主要加密货币的使用并没有发生很大的系统性变化。这向我表明，这里不存在系统性问题。[但是]我们正在密切关注”。

【FinCEN副主任：加密货币允许比联合国提供更快和更多的援助】

金融犯罪执法网络 (FinCEN) 副主任兼数字创新官 Michael Mosier 在周四的听证会上表示，加密货币为委内瑞拉的医护人员提供了关键援助、允许“比联合国提供的更快和更多的援助”给乌克兰政府，在公共分类账上的钱包也是透明的，他说：“[加密]比联合国的石油换食品丑闻更具责任感”。Mosher 还敦促国会通过预算，将 FinCEN 和 OFAC 的预算增加 7400 万美元，以增加人员和更新技术，他表示该机构目前缺乏预算，要求预算局和白宫提供更多支持，以监控和分析公共加密区块链上的活动。

【KUNA 创始人：Web3 将成为我们用来重建乌克兰的技术】

乌克兰加密交易所 KUNA 创始人Chobanian表示，Web3 将成为将用来重建其国家的技术，如何使用加密取决于谁使用它，并表示他发起的基金已经为乌克兰Mariupol和其他周边城市等地筹集了 5000 万美元。他还提到：“我是所有数字的幕后推手，我知道这是怎么发生的，将大量资金从法定货币转移到加密货币是不可能的，物理上是不可能的”。

【议员Brad Sherman 将提出与俄罗斯制裁相关的配套法案】

众议员Brad Sherman在会上表示：“我将在众议院提出一项配套法案，并期待与我的同事一起确保政府可用的工具之一是能够告知加密货币交易所，如果他们在美国开展业务，在这场危机结束之前，他们不能与俄罗斯的加密钱包做生意”。Sherman长期以来一直对加密货币的使用持怀疑态度，曾呼吁彻底禁止在美国购买加密货币。

【Jonathan Levin：加密可以补充当前的货币体系】

Chainalysis 联合创始人兼首席战略官 Jonathan Levin 表示，加密是一种基础广泛的技术，可以补充当前的货币体系。关于加密系统的黑客攻击漏洞， Levin表示，黑客攻击发生在中间人为他人持有资金的交易所，这是监管可能最能着手的地方，他指出纽约梅隆银行已作为加密货币的保管方进入该行业。

听证会召开之际，美国联邦政府希望加强对加密货币行业的监督。比推此前报道，拜登政府最近颁布的行政命令概述了围绕数字资产进行研究和监管的下一步措施，这在很大程度上受到了业内人士的称赞，长期以来加密参与者一直强调明确的监管方针的重要性。