欧盟成员计划在2024年之前使其反洗钱监督小组开始运作

据报道，欧盟委员会与其他当局协调，计划使其金融监督小组有可能监督加密货币公司的非法交易。

根据周二彭博社的报道，由德国领导的一组欧盟成员国，包括荷兰、西班牙、奥地利、意大利和卢森堡，计划将加密货币公司纳入以反洗钱为重点的小组 — 据称是欧盟委员会的反洗钱局的管辖范围，该小组于2021年7月首次提出。据报道，该小组将在2024年开始运作，并在2026年之前”全面运作“。

据报道，一位欧盟外交官表示，将加密货币公司纳入反洗钱监督机构的议程，是为了在欧盟围绕金融服务的法规下对加密货币交易提供更明确的覆盖范围。该新闻报道称，这位不愿透露姓名的官员希望该小组除了关注银行和其他金融机构外，还关注由加密货币服务提供商促成的高风险跨境交易。然而，拟议的框架还没有经过欧盟成员国讨论。

欧洲议会议员Luis Garicano称：“关键是新的工作小组的工作范围要明确包括加密资产，因为这是更容易发生洗钱活动的领域之一。”

如果正式颁布，该反洗钱监督机构将成为首批有权监督欧洲大片地区洗钱的监管机构之一。1月份的一份Chainalysis报告显示，2021年个人清洗了价值86亿美元的加密货币，比2020年增加了25%。

在美国，美国司法部副部长于2月17日宣布，联邦调查局将组建一个“专门负责加密货币的团队”，称为虚拟资产开发小组，以潜在地追踪和扣押非法使用的资金。该小组的成立是在司法部国家加密货币执法小组启动四个多月后，该小组由前副司法部长高级顾问领导。