BitMEX 创始人承认违反美国银行保密法，或面临 5 年监禁

美国司法部周四表示，BitMEX 创始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 周四在联邦法院对违反美国银行保密法 (BSA) 表示认罪。

Hayes 和 Delo 被指控违反 BSA，运营加密现货和衍生品交易平台 BitMEX，以使用不良的反洗钱 (AML) 协议进行操作。

周四，Hayes 和 Delo 两人各自承认一项违反 BSA 的罪名。他们可能面临最高五年的监禁，但他们的实际刑期将由联邦法官稍后决定。

美国司法部和商品期货交易委员会 (CFTC) 都在 2020 年对 BitMEX 及其创始人提出了联邦指控。CFTC 和金融犯罪执法网络去年与 BitMEX 达成了和解，该公司向这两个监管机构支付了 1 亿美元的罚款。

美国司法部在 2020 年 10 月指控Hayes 和 Delo 和其他公司所有者Samuel Reed“试图通过在海外开设商店但允许美国客户在平台上进行交易来规避”美国反洗钱法规。CFTC 的指控增加了这一点，声称 BitMEX 允许美国客户交易加密衍生产品，尽管 BitMEX 没有在联邦监管机构注册为衍生品平台。

目前尚不清楚 Reed 和 BitMEX 的第一位员工 Gregory Dwyer 是否也计划在 2020 年对这些指控认罪。

“由于故意未能实施 AML 和 KYC 计划，BitMEX 实际上是一个洗钱平台。例如，在 2018 年 5 月，Hayes 被告知有指控称 BitMEX 有被用于洗钱加密货币黑客的收益。”美国司法部在周四发布的新闻稿中表示。

美国司法部表示，BitMEX 还允许来自受制裁管辖区伊朗的客户使用该平台。Hayes 在被指控后不久就辞去了 BitMEX 的首席执行官一职。

在这篇文章发表后发表的一份声明中，Hayes 表示，他对自己的行为承担责任，“并期待他能把这件事抛在脑后的时候”。

在通过发言人发出的一份声明中，Delo 表示“他对他共同创立的加密货币衍生品平台 BitMEX 缺乏足够的客户识别程序感到遗憾。Ben 自愿出现在美国以解决这些指控。”

BitMEX 的发言人 Taylor Bossung 说：“我们知道司法部案件的进展，但不会对没有 BitMEX 实体参与的正在进行的法律问题发表评论。一切照旧，所有资金都是安全的，并且对平台的功能（包括存款和取款）没有影响。”