“比特币之王”涉嫌挪用 3 亿美元被捕

Coindesk 的一份报告显示，巴西的“比特币之王”克劳迪奥·奥利维拉（Claudio Oliveira）因涉嫌挪用 3 亿美元而被捕。执法部门一直在调查奥利维拉创立的涉嫌欺诈的公司。比特币银行集团总裁克劳迪奥奥利维拉以“比特币之王”的绰号而闻名。

因为奥利维拉是巴西最早向全世界公开分享比特币收益的人之一。他由此获得了“比特币之王”的绰号。

巴西经纪交易所比特币银行集团（Bitcoin Banco Group）自 2019 年以来一直在接受调查，此前该公司声称在一次涉嫌黑客攻击中丢失了属于投资者的 7,000 个比特币。Bitcoin Blanco 通过向投资者承诺高额回报，吸引了投资者与他们一起投资。

早在 2019 年，该公司就报告说有 7,000 个比特币丢失，据报道他们已向当局申请司法追回。这是与巴西当局的一项特殊安排，公司将通过该安排进行财务重组。据报道，他们采取这一举措是为了偿还在所谓的黑客攻击中蒙受损失的投资者和债权人。

但不久之后，发现该公司实际上并未履行在司法追偿时提供的义务。该公司还继续向投资者提供投资合同，而实际上并未遵守市场监管机构的规定。

一个名为“Operation Daemon”的特遣队已经成立以调查奥利维埃拉。不仅针对与此相关的犯罪，还针对其他犯罪，包括贪污、洗钱、破产犯罪和犯罪组织。由 90 名警察组成的特遣队开始了这项长达三年的调查。在遭受损失的投资者提起 200 多起诉讼后，法院冻结了 Bitcoin Blanco Group 的账户。受公司行为影响的投资者的官方统计已超过 20,000 名投资者。

随后的逮捕和指控

警方官员的报告显示，Olivieria 及其同伙收到了一份预防性逮捕令、四份临时逮捕令以及 22 份搜查和扣押令。

司法恢复过程的司法经济管理员估计，Bitcoin Blanco Group 欠下的金额为 15 亿雷亚尔。超过 7,000 名债权人被欠款。

警方报告称：“今天执行的法院命令不仅旨在停止犯罪活动。” “但也说明了所有被调查者都参与了所调查的罪行。以及资产跟踪，以实现甚至部分修复对受害者造成的损害。”公司面临的指控包括贪污、洗钱、破产犯罪和犯罪组织。