比特币再次迎来监管“封杀令”,被冻结账户系涉嫌可疑交易
最近,据金色财经称,在本周内,比特币的价格曾多次出现下跌走势,其中,最大跌幅竟超过了7%,如此让人不看好的行情,使得各大佬们纷纷抛售手中的比特币,选择离场观望。
不幸的是,当其想要抛售手中的比特币时,发现用于比特币交易的银行账户已被冻结,更有某些大佬哭诉道,他们的除了比特币交易之外的多个银行账户也被多次冻结,冻结时间最长的已达两个多月了。
另外,今年比特币交易价格对相关新闻反映颇为敏感,存在一定相关性。比如说,在本月的六号,题为《央行采取一系列清理取缔措施 防范化解金融风险与道德风险》一则新闻在各大网站广泛流传。
新闻中提到,“在目前,支付宝已排查并关闭了大概3000多个从事虚拟货币交易的账户”,此后一周,就发生了开头所说的那一幕,即比特币交易价格出现下跌走势。那么小编想问,比特币交易监管如此趋紧,究竟原因何在?
1、李笑来录音事件展现币圈黑暗
前不久,一段疑似李笑来半年前的内部分享录音在网络上刷屏。顿时使得整个币圈炸开了锅,在这段录音中,李笑来脏话连篇,让人大开眼界,传递出了有关币圈的许多黑幕。
录音内容大致是,“讲价值投资一定是错的!区块链共识不值钱,但是信的人那么多,到最后就值钱了,最后的解释很简单,就是傻逼太多了。共识价值,傻逼的共识也是共识”,以一种近乎疯狂的语气,李笑来如此肆意地指点江山,几乎把所有币圈人的衣服脱了个精光,令整个币圈陷入一种尴尬和错愕之中。
此外,他还在录音中揭秘了币圈中的各种套路,如,“区块链创始人至少得是个网红,人流才是核心竞争力,其他全都是扯淡,只要有人信,傻逼多了,币也就真有了共识,接下来就是忽悠他们就行了。”与此同时,他还点评了币圈中的许多知名项目与人物,如,“币安是骗子交易所”,“量子链创始人帅初真的是一个很牛的忽悠者”等等。
根据这段录音,我们可以了解到币圈财富之所以来得快,在很大程度上来源于存量财富的转移(诈骗),绝大多数区块链与数字货币项目,仍是如假包换的骗局。
这就是所谓的资本吞噬,这种资本吞噬以一种大规模、高速度、不可逆的形式在悄无声息地吞噬着国家的资本与财富。
如果听之任之,它完全可能把中国这架本就千疮百孔的大船拖入黑暗的深渊。基于此,政府对比特币交易监管理所应当趋紧。
2、多家银行曝光ico涉嫌欺诈
2017年初,就不时听到从币圈传来的有关交易账户被冻结的消息,如在正月初,有人发了一张帖子,“银行卡被冻结因为场外交易冻结 可能 永久 注意了!!开始耍流氓了”一时引来大量围观,阅读量接近4万,回帖百余条。
很多回帖都证实了资金账户因为交易虚拟货币被司法冻结的事实。也有很多网友表示,账户被冻结主要是关联交易账户可能涉及洗钱等违法行为。
另据金色财经可知,一般情况下,银行柜面会根据账户资金交易往来状况进行判别,如大额高频,或长时间不使用,突然使用的账户进行了大额交易,都会进入金融机构反洗钱监管视线。
对此,政府与相关媒体也采取了一些措施或出台一些政策来防止ico的负面发生,比如在3月27日,由路透社报道称,Twitter 将加入Facebook 和Google 的阵营,在其社交媒体平台上禁止ICO及加密货币的广告。
政府对此也发布一些新闻,如《央行采取一系列清理取缔措施 防范化解金融风险与道德风险》,《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》以及一些诸如此类的文件。
据调查,通过ICO募集的资金总额已经超过40亿美元,目前市场上流通的发行代币约有超1400个。更有很多公司因为内斗和法律纠纷而搁置了项目,使得很多投资者至今无法获得退款。
所以说,我们必须要对金融保持一定的敬畏,因为金融不是谁都可以玩的游戏,毕竟ico乱象一直都存在,目前,国家也出台了一些条款,想要进一步警示普通投资者:在日常生活中一定要提高警惕,远离非法集资!简而言之,币圈有风险,投资需谨慎!
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2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代表比特范的观点或立场
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