马耳他的“狂野西部”方案：监管机构称在这座区块链岛上有超过700亿美元流动

众所周知，地中海岛国马耳他多年来一直对加密货币解决方案和区块链技术很友好。根据一份地区报告，政府消息人士称，在过去几年，有超过700亿美元的资金在该国流动，而监管却很松懈。此外，金融行动特别工作组（FATF）在最近的一次秘密会议上对马耳他进行了批评。

金融行动特别工作组的秘密会议成员对马耳他持批评态度

据timesofmalta.com发表的一份地区报告称，了解FATF一次机密会议的消息人士 表示，金融监管机构对马耳他表示担忧。报道称，FATF举行了一次秘密会议，据说”大约600亿欧元的加密货币“（超过700亿美元）已经通过了马耳他这个岛国的边界。

文章的来源不明，但FATF的会议平台强调，马耳他最大的问题之一是，据称它“为大量的加密货币提供了便利”，而且是“在没有足够监督的情况下”这样做。

在马耳他设有办事处的组织和公司包括Okex、Coinvest、Decentralised Ventures、Yovo、Ledger Projects、Stasis、Bitmalta和马耳他区块链协会等加密货币公司。加密货币解决方案和区块链技术在马耳他非常受欢迎，该国被称为“区块链岛”。

然而，在4月底，随着法规席卷马耳他全国，该行业中70%的加密货币公司尚未申请许可。同时，有26家加密货币公司提出申请，但没有一家公司被批准。马耳他的加密货币法规在2018年夏天开始在该国浮出水面。

timesofmalta.com的报道称，不具名的加密货币行业人士坚持认为，马耳他现在受到了严格的监管。此外，他们还否认了FATF的加密货币交易估计，据称这些估计来自于这个岛国。由中央情报局（CIA）前副局长Michael Morell撰写的一份报告解释说，加密货币交易所拥有唾手可得的数据。

不具名来源透露FATF如何获得交易数据

此外，在2019年，马耳他金融服务管理局（MFSA）任命了区块链监控公司Ciphertrace来帮助监管机构打击违规行为。Ciphertrace的工作是监控“通过当地加密货币交易所和数字钱包的交易”。

timesofmalta.com的研究报告没有透露FATF是如何得到其交易估计值的，这些估计值表面上显示有数十亿美元的加密货币流经马耳他。熟悉FATF会议事宜的人也没有就确切的时间框架给出资金通过马耳他的具体细节。

“说到洗钱的威胁，人们早已确定，像比特币这样的加密货币，利用公开可访问的交易账本，是一种非常有效的打击犯罪和收集情报的工具，” Morell的报告补充说。

作者：Jamie Redman | 编译者：Maya | 来源：News.bitcoin.com