国际货币基金组织建议马耳他监管机构采取反洗钱及打击资助恐怖主义的紧急措施

据报道，国际货币基金组织（IMF）于2月28日星期四发布了一份金融体系稳定性评估报告。报告表示，马耳他金融服务管理局（MFSA）在监管反洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CFT）方面存在重大差距，并建议采取“紧急措施”。

国际货币基金组织（IMF）表示，马耳他金融服务管理局（MFSA）在监管反洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CFT）方面存在重大差距，并建议采取“紧急措施”。2月28日，当地新闻媒体《马耳他时报》报道了这则消息。

据称，国际货币基金组织于2月28日星期四发布了一份金融体系稳定性评估报告，该报告对马耳他的金融体系、监管和监管框架的质量以及该国应对金融危机的能力进行了评估。

根据该报告，国际货币基金组织表示，“包含金融诚信风险对金融稳定至关重要。需要采用多管齐下的方法来解决AML / CFT缺陷。需要加强反洗钱/打击资助恐怖主义制度，以保护金融部门和更广泛的经济免受ML / TF（洗钱/恐怖主义融资的）威胁。”

据《马耳他时报》报道，该报告指出需要加强对受益人所有者信息的筛选流程和风险敏感账户的监控，特别是针对非居民客户，包括不透明公司、数字资产和电子游戏等新技术，以及与IIP相关的资金。

关于区块链技术和加密货币，据称该报告建议使用更多资源来监督服务提供商。此外，该报告还强调了“马耳他金融服务管理局面临的挑战，即在不断变化和愈加复杂的监管环境中监管越来越多的持牌金融机构的需求增加，以及升级MFSA运营的必要性，以便使其更有效地运作。”

马耳他以其对加密货币和区块链友好的法规和政治立场而闻名。然而，在1月份，国际货币基金组织强调区块链—与远程游戏部门和政府的投资公民身份计划一样—成为他们的可能违反反洗钱法的关注对象列表上的重点。该机构随后表示：

“越来越多受监管的金融实体、新产品的快速发展、不断变化的监管环境以及劳动力市场的紧缩使马耳他金融服务管理局面临相当大的压力。”

作者：Ana Alexandre编译者：Maya