美国政府新的网络部门首次提起“ICO诈骗”诉讼

未知来源阅读 38 2017-12-5 09:13

暴走时评：美国证监会今年成立的网络部门Cyber Unit首次对一宗ICO诈骗案提起诉讼。加拿大人Dominic Lacroix及其公司Plex Corps因虚假承诺投资者很高的投资回报，被判定违反证券法，并冻结资产。而且公司代币Plex Coin的白皮书就是犯罪证据。为了打击与分布式账本技术及加密货币相关的犯罪活动，今年刚刚成立了网络部门。而且此次行动迅速，涉案人员也可能遭到严厉的惩罚。

翻译：Annie_Xu

美国证监会（SEC）宣布最新成立的网络部门（Cyber Unit）对一宗ICO诈骗案提起诉讼，该项目“承诺一个月内13倍的回报，自八月起，从数千投资者手中筹集了1500万美元”。SEC指出这是该部门提起的首次诉讼，可能成为监管机构强制措施的转折点。

SEC网络部门首次提起诉讼

两个月前，文章提醒读者SEC成立了Cyber Unit，此后不久详述了该部门首次发现的ICO骗局。但是该部门希望强调Cyber Unit，而主流媒体也照单全收。

证监会发布2017-219号文（Release 2017-219，SEC Emergency Action Halts ICO Scam），采取紧急行动，停止ICO诈骗，将加拿大人Dominic Lacroix标注为“违反证券法的魁北克惯犯”。Lacroix及其公司Plex Corps因提供“29天内回报率1,354％的”代币而遭到起诉。

证监会冻结了涉案人员资产，包括Lacroix和Plex Corps。

“根据魁北克金融市场管理局（Autorité des marchés financiers）提交的申请”，今年十月份Lacroixin被判定为藐视法庭。此前在夏季的庭审上，Lacroix被判处违反了证券法。

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白皮书就是证据

除了法庭和政府监管部门，推特似乎是抢在官员之前发现诈骗的更好方法。律师Stephen Palley骄傲的说自己就Plex Corps发出了警告，“记得我告诉你白皮书就是证据吗？”

政府监管机构疏漏的次数向来是预防和侦破次数的好几倍，而且从来不缺沾沾自喜。引用Cyber Unit负责人Robert Cohen的话说，“Cyber Unit的首个案件具备成熟网络诈骗的所有特征，正是这个部门会追踪的犯罪类型”。“我们迅速行动，从ICO虚假的承诺中保护了散户投资者”。

Cyber Unit从今年秋季开始就存在了，其目标似乎是“涉及分布式账本技术和ICO的不法行为，通过电子手段和社交媒体传播虚假信息，交易平台受到的攻击和威胁”。

该部门起诉Lacroix“违反了美国证券法中的反诈骗条款，违反了注册条款”。它还“希望除了罚款和支付利息，进行永久禁止和追缴”。一旦判定有罪，Lacroix将不再参与这个受监管行业。

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最大程度简化加密货币流程

Plex Corps提供代币Plex Coin，“下一个去中心化全球加密货币，基于以太坊架构。它的任务是扩大用途的可能性，增加用户的数量，最大程度的简化加密货币管理流程”。

公司网站显示的细节包括，“与比特币相比（45分钟），Plex Coin交易（存款、取款、购买、销售、转账）快很多（30秒），而且它们增加了存储效率”。