美男子设立比特币“庞氏骗局”遭起诉

新浪科技讯 北京时间7月24日上午消息，美国证券交易委员会(SEC)周二起诉一名男子利用比特币设立“庞氏骗局”，获取巨额回报，并警告投资者提防类似的骗局。

简单地说，庞氏骗局是利用新投资者的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象，进而骗取更多的投资。这种诈骗手法在中国又称“拆东墙补西墙”、“空手套白狼”。

此举也是监管机构对与虚拟币有关的可疑活动展开的最新打击。SEC在发给投资者的警告信中说：“我们担心，由于虚拟货币在全球范围内的使用量增加，诈骗分子可能借此将投资者诱入庞氏骗局和其他圈套。”

最近几个月，美国联邦和各州政府都开始对比特币的交易加强监管，要求相关机构必须像西联汇款等传统汇款机构一样遵循行业规定。

比特币是一种分散化的虚拟货币，可以通过用户的“挖矿”来生成。这种虚拟币还可以通过多个交易所进行交易，或者私下兑换。多数的比特比都是通过位于东京的Mt. Gox交易所交易的，该交易所周二的比特币兑换价格为95美元。

遭到SEC起诉的男子名为特伦顿·夏沃思(Trendon T. Shavers)，现年30岁。他被控利用7%的不实利率筹集了价值450多万美元比特币。夏沃思是一家名为“比特币储蓄与信托公司”(Bitcoin Savings and Trust)的创始人和经营者。

夏沃思尚未对此置评。

这一民事案件已经提交给德克萨斯联邦法院，并且引述了夏沃思在比特币论坛中发表的评论。他在论坛中使用了pirateat40的网名淡化了与这笔投资相关的风险。

起诉书显示，夏沃思的这一业务至少在2011年9月至2012年9月之间持续进行，他吸引了至少66位投资者参与其中，这些人分别来自康涅狄格州、夏威夷州、伊利诺伊州、路易斯安那州、马萨诸塞州、北卡罗来纳州和宾夕法尼亚州。

起诉书认为，比特币储蓄与信托公司是一场庞氏骗局，夏沃思使用新投资者提供的比特币为老投资者支付利息。

SEC还指控夏沃思将筹集的15万美元资金用于个人花费，包括租房、养车、水电、购物、赌博和餐饮。

夏沃思已于去年8月关闭了比特币储蓄与信托公司网站。

SEC还提醒投资者提防潜在的诈骗行为，并指出，尽管虚拟货币交易比传统货币交易更加隐秘，受到的监管也更少，但并不会因此免受处罚。

“只要违反了美国联邦证券法规，诈骗分子不会因为使用比特币或其他虚拟货币误导投资者而逃脱SEC的处罚。”SEC纽约办事处主任安德鲁·卡拉马里(Andrew M. Calamari)说。

(书聿)