比特币交易所Bitfinex由于违规交易被处以75000美元的罚款

未知来源 阅读 41 2016-6-3 09:55
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比特币交易所Bitfinex由于违规交易被处以75000美元的罚款 (1)

比特币交易所Bitfinex由于违规交易被处以75000美元的罚款 (2)

香港比特币交易所Bitfinex在关于公司的金融交易活动调查中与美国商品期货交易委员会(CFTC)达成协议。

Bitfinex交易所提供非法场外金融零售商品交易,同时未能按期货代理商进行注册。该机构今天表示,Bitfinex没有承认或否认美国商品期货交易委员会的调查结构。

根据今天CFTC公布的订单,这些问题出现的原因是Bitfinex如何对平台中杠杆式或保证金交易的资金进行功能控制。CFTC表示,由于Bitfinex没有把实际的商品交付给客户,因为连接到可应用比特币中的私人密钥仍然处于交易所的控制之下,因此违反了商品交易法。

Bitfinex将支付75000美元的民事处罚,并且需要改变其内部政策,避免再度违反商品交易法。

CFTC在一份声明中表示:

“从2013年4月至2016年2月,Bitfinex交易所允许该平台上的用户从其他用户那里借用资金,以便能够在杠杆式、保证金或融资的基础上能够交易比特币。同时还发现,Bitfinex交易所并没有向贸易商提供他们购买的比特币。相反,Bitfinex交易所将比特币放在它拥有并且能够控制的存款钱包中。”

根据美国全国期货协会,期货代理商是有权销售这些类型的金融产品或接受付款的实体。但根据CFTC,Bitfinex交易所在提供这种类型的服务之前并没有注册。

在CFTC调查Bitfinex交易所的几个月后,他们签署了和解协议。

去年九月份,一位匿名线人在社交媒体上发布了当时传闻中的调查,并分享了一个链接,内容是发送给CFTC辩护律师Michael Frisch的一封电子邮件。在该机构发布的关于协议的新闻稿中,Frisch的名字出现在CFTC工作人员的名单中。

就是在这个时候,交易所第一次与CFTC接触。该机构还说,公司在合作方面的表现非常积极主动。

根据Bitcoinity的数据,Bitfinex交易所的美元和比特币交易总量是最大的,但没有立即回应记者的置评请求。在其发布到网站上的声明中,该交易所概述了协议并表示它已经开始处理CFTC的调查内容。

“为了回应CFTC执法部门的建设性讨论,BFXNA已经在美国客户从事的融资交易方式做出了显著的改变。Bitfinex仍然致力于不断改善客户的体验,同时遵守相关的法律和监管要求,”公司写道。

作者:Stan Higgins

编译:Anne@比特币中文网

网址:

http://www.coindesk.com/cftc-bitcoin-exchange-bitfinex-trading-violations/

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2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代表比特范的观点或立场
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标签: Bitfinex
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