纽约警方因比特币调查获得执法网奖励

本周，纽约警方获因追踪银行存款查货大量在线黑市的比特币毒品交易而得到了大家的广泛认可。

在华盛顿特区美国财政部举办的活动上，金融犯罪执法网络（FinCEN）为纽约警察可疑活动审查（SAR）队和纽约警察局金融犯罪组颁发了一个奖。

在宣布该奖项时，即将离任的执法网董事Jennifer Shasky Calvery还谈及了日益复杂的金融犯罪调查。

Calvery说：

“如果没有美国金融机构提供有价值的信息，那么今天这个重大案件很可能永远都无法真相大白了。”

在这种特殊情况下，银行保密法（Bank Secrecy Act）提供了部分审查财务报告，警方SAR研究小组发现，在六个月期间内一位不知名人士取走了20多笔不知来源的存款，总额达17万美元，他好像是为了不被发现才这样做的。

金融犯罪组经调查发现，这个人将现金分存在几个不同的银行账户，使用现金购买比特币，然后在不久之后关闭这些账户。最终，这个人通过两个不同金融机构转移了25万美元。

通过与多个比特币领域不知名的公司合作，调查最终追踪到这些钱转移到了一个的黑市中，并逮捕扣押了这些毒品。

与罗切斯特市案件的相似之处

虽然没有公布涉及的机构和人员名字，但该案件的细节与去年纽约罗切斯特市（Rochester）Dylan Soefing 藏匿800多片Xanax药以及170美元现金的案件非常相似。

根据雪城标准报（Syracuse Post-Standard）显示，Soeffing涉嫌使用Bitstamp或Coinbase的服务在网上黑市，黑暗网络销售非法商品。

奥尔巴尼执法官员和执法网没有立即回应记者有关调查资料的进一步请求。据执法网透露，该人已经被成功起诉。

执法机构发现，与现金相比，曾经作为现已倒闭的丝绸之路黑市货币（2012年转移的资产达2200万美元）的比特币更易进行跟踪观察。上个月，科学杂志上还发表了为什么罪犯要再三思考使用有透明性质的数字货币的长篇报道。

作者：Michael del Castillo

编译：cici@比特币中文网

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