在印度比特币被使用于克隆卡诡计

一家国际财团最近在印度破产，调查显示他们在钱被克隆银行卡取出后的转移过程中使用了比特币。

一家克隆借记卡的国际集团近日在印度破产，调查显示公司在他们的交易过程中使用了比特币。原来，该团伙通过这些克隆卡将钱取出，然后在分配给成员之前将这些资金转换成比特币。

比特币的关键属性之一就是它的伪匿名性，因为交易需要使用复杂的算法进行验证，并且不能总是锁定任何使用者的身份。这也是为何加密货币经常被骗子和黑客使用，因为当局调查人员很难找到肇事者。

在孟买和迪拜的团伙成员

在Gujarat、 Andhra Pradesh和南方的一些州收到些群众抱怨后，该团伙被发现经常活跃于孟买，但资金实际上是被送往迪拜。当局人员说，钱通过比特币的hawala算法转移到位于迪拜的Sumair Sheikh。

Hawala，又称为Hundi，是涉及巨大的货币经纪网络的一种转移资金非正式系统。这在中东、北非和印度都很普遍，而这些地区的企业多数用非传统银行和金融模式运营。

通过这个系统，想把资金给其他人的用户可以用过hawala broker或者hawaladar来给予资金，并且指定一个密码或代码来让接收者收到资金。但这并不是将资金从一个地点转移到其他地方，broker只是连接接收者处的其他hawaladar来协调转移过程。

也正是该系统才让当局最终捕获这个犯罪团伙，因为孟买和德里的警察从hawala的操作员Pankaj Bhardwaj中得到消息，他居住在Uttar Pradesh’s Ghaziabad街区。在被逮捕之后的审讯中，他承认他以前接受过另一团伙成员 Nasir Ansari发送的大量现金。这个在线转移过程在金钱转换成比特币之前发生，并在迪拜的Sumair完成。

原来，Bhardwaj是比特币交易公司Coinsecure运营经理，这也说明了他对加密货币及被用于犯罪活动情况的了解。Nasir Ansari因为从Dadar ATM中取款而被逮捕，也导致孟买警方追回超过20张克隆提款卡。

Bhardwaj也承认在过去四个月或五个月内发送到Sheikh的比特币金额大约为45000美元。警方还在Bhardwaj的家中发现价值达到12000万美元的现金。

Coinsecure澄清到，公司并没有参与Bhardwaj的非法活动，并在发现他的非法行为后立即将他开除。下面这一段节选自公司今天发表的