FinCEN与IRS合作为税务检查员制定比特币培训

据外媒报道，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）最近一直与美国国家税务局（IRS）合作，为税务检查员制定比特币培训项目。

今天在华盛顿特区的ABA/ABA反洗钱执法会议上，FinCEN主任珍妮弗沙斯基卡尔韦里（Jennifer Shasky Calvery）表示：

国税局为检验员们设立了一个广泛的培训项目，执法网经常会参与，或以其他的形式来帮助这些培训课程。在虚拟货币领域，执法网最近与美国国税局合作，为IRS审查员们制定和执行培训项目。

卡尔韦里随后强调说，执法网正在考核美国的数字货币公司，她表示这将决定虚拟货币交易者和管理人员，是否要按照适用的规则，来遵守他们的义务。

她还提到执法网今年针对Ripple的执法行动，一旦执法网认定数字货币行业中的公司违反了联邦法律，该机构就会采取相应的行动。

当我们发现问题我们将动用我们的监督和执法部门，适当地惩罚违规行为，推动合规性的改善， 她说。

会议关注点

据悉，在为期三天的会议上，卡尔韦里的讲话主题，并非是唯一一次提到比特币。

根据已公布在会议网站上的议程表，在昨天以及今天，专家组关注的重点是由于移动支付的发展，及加密货币的增长，欺诈和反洗钱风险正在不断发展。

该小组由摩根大通全球KYC执行董事Aaron Borst主持，主讲人包括微软合规高级主管安德烈伯勒尔（Andr Burrell），BuckleySandler律师事务所律师艾米金（Amy Kim），以及硅谷银行金融集团的金融情报和高风险业务管理工作负责人威廉沃里斯（William Voorhees）。