Coin.mx的比特币交易平台违反了反洗钱法

安东尼穆尔吉（Anthony Murgio）和尤里列别杰夫（Yuri Lebedev）共同运营一家名为Coin.mx的比特币交易平台，近日两人遭到了美国检察官的指控，称二人在没有货币交易许可证的情况下进行商业活动，违反了联邦反洗钱法。美国纽约南区的检察官办公室公布了这一指控。

穆尔吉被指控犯下了两项罪行，一是洗黑钱，二是故意隐藏可疑活动报告。穆尔吉和列别杰夫双双被指控为合谋进行非法货币交易业务。此案将在佛罗里达州中部地区法院进行开庭审理。

美国联邦调查局和美国特勤局共同合作开展了对Coin.mx的调查，并发布了一份声明。声明称，穆尔吉和列别杰夫故意洗钱，因为这些资金与比特币勒索软件有关系。

该机构指出：

穆尔吉和他的同谋者明知违法却故意发起比特币勒索软件攻击以获得收益，而且明知违反了联邦反洗钱法律，穆尔吉却从未向当局提出任何可疑活动报告。

二人被指控非法向海外转移资金数千元，如果二人被判有罪，每人将面临数十年的监禁。

联邦检察官指出二人为了掩盖公司的真实性，通过一家位于佛罗里达州的 精品俱乐部实体机构来操作Coin.mx。Coin.mx的客户也不是通常意义上的消费者，而是Coin.mx声称的从事交易活动的会员。

联邦检察官进一步指出，为了避免可能的监管问题，穆尔吉利用其控制的一家位于新泽西州的信用合作社进行银行业务活动、转移资金。

美国国家信用联盟部门表示已经发现了这项非法商业活动，并勒令这家无名信用社停止作为Coin.mx的银行服务平台。但是穆尔吉之后继续寻找其它途径国际支付处理服务。

截至CoinDesk发稿时，Coin.mx的网站已经无法访问了。

涉及华尔街银行系统攻击事件

联邦调查人员还公布了与穆尔吉有关的其他四个人，当局指控他们参与了证券市场的拉升出货骗局。

据说这些人还参与了对华尔街银行的网络攻击，其中包括摩根大通，以及其它于2014年发生的四起网络攻击案件。当时，攻击者进入了摩根大通的业务系统并且接触到了摩根客户的敏感数据。

据彭博社报道，穆尔吉还可能牵扯一桩先前未公开的FBI备忘录网络攻击事件。