法院命令Kraken向IRS披露用户数据以确保税务合规

Kraken需要提供一个日历年内交易金额超过20000美元的用户的详细信息。

美国加利福尼亚州北区地方法院已命令加密货币交易所Kraken将账户和交易信息移交给美国国税局 (IRS)。该机构表示，需要这些信息来确定该交易所的用户是否少报了税款。

根据6月30日星期五发布的命令，Kraken 必须提供在一个日历年内进行交易超过20000美元的用户的详细信息，包括姓名（真实或假名）、出生日期、纳税人识别号、地址、电话号码、电子邮件地址和各种其他文件。

今年2月，在 Kraken 就其质押服务违反证券法的指控与美国证券交易委员会 (SEC) 达成和解后不久，美国国税局 (IRS) 向加州北区法院提交了一份请愿书。美国国税局声称，它曾于2021年向Kraken发出传票，但该交易所未能遵守，目前寻求调查2016年至2020年间进行加密交易的用户的纳税义务。

需要用户数据的法院命令的屏幕截图 资料来源：法庭听众

此外，Kraken将被要求发布区块链地址和交易哈希值，这些地址和交易哈希值已经包含在可供共享的交易数据中。交易所还可能被要求向美国国税局提供原始数据。

主审此案的法官约瑟夫·斯佩罗（Joseph Spero）似乎驳回了国税局试图从 Kraken获取就业信息和财富来源的企图。法官断然拒绝了国税局的几项要求。

在法官对国税局某些请求的评估中，他表示法院需要确定政府的传票是否有适当的重点，这意味着它不应超出实现其预期目的所需的范围。

根据法院的调查结果，前三项请求旨在识别属于“Doe”定义范围内的Kraken账户持有人，但所寻求的信息过于宽泛，超出了大多数用户确定其身份所需的信息。

周五的裁决站在了政府一边，正值美国对加密货币的打击力度不断加大。6月，SEC分别提起诉讼，指控Coinbase运营非法交易所，并指控Binance.US不当处理客户资金、误导投资者和监管机构，并违反证券规则。