加密货币骗局备受抨击：美国商品期货交易委员会 (CFTC) 采取行动保护投资者

本文简要：

·过去一周，美国商品期货交易委员会（CFTC）显着加大了力度，以解决不断上升的加密货币欺诈事件。

·该委员会取得了重大胜利，成功对一名经营价值 2100 万美元加密货币庞氏骗局的男子提出指控。

·周四，CFTC 对 Justby International Auctions 提起诉讼，指控该公司实施浪漫骗局，骗取客户超过 130 万美元。

美国商品期货交易委员会（CFTC）本周一直忙于应对加密货币诈骗。

周四，司法部透露，纽约人 William Ichioka 承认因实施加密货币庞氏骗局而犯有多项欺诈指控。

同一天，CFTC 宣布对 Justby International Auctions 提起诉讼。民事诉讼指控该公司实施浪漫骗局，骗取客户超过 130 万美元。

男子被控加密庞氏骗局 2100 万美元

美国检察官办公室公布了加州北区针对Ichioka的案件。在一份新闻稿中，检察官描述了 Ichioka Ventures 如何基于虚假前提说服受害者投资数百万美元。

庞氏骗局通过伪造文件来吸引新的投资者，这些文件声称该业务在加密货币交易中产生了可观的回报。 

美国检察官办公室发言人在评论此案时提到了通常利润丰厚的加密货币交易世界。亚伯拉罕·西蒙斯 (Abraham Simmons) 表示：“使用加密货币在短时间内赚取巨额利润的诱惑为欺诈者利用粗心的受害者提供了肥沃的土壤。”

据西蒙斯称，Ichioka “声称自己正在赚取合法利润，从而说服受害者向他的虚假企业投资数百万美元，而事实上，他报告了虚假结果并创建了虚假文件。”

被告已承认五项欺诈罪，并将在联邦法院出庭接受量刑。美国商品期货交易委员会表示，它寻求受害者赔偿、罚款和永久交易禁令。

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 指控加州企业进行社会工程诈骗

在 CFTC 最近打击加密犯罪的第二起案件中，加州居民 Cunwen Zhu 和他的公司 Justby International Auctions 被指控诈骗至少 29 人超过 130 万美元。

美国商品期货交易委员会的投诉称，Zhu和Justby实施了一种“浪漫骗局”，也称为“屠宰猪”计划。在这些类型的欺诈中，犯罪者通过假装发展友好或浪漫关系来操纵受害者。

该委员会在一份声明中声称朱告诉受害者他正在用他们的钱来交易加密货币。但指控称，Zhu及其同谋并非代表客户进行交易，而是为自己挪用了资金。

正如 Ichioka 伪造文件以使人们相信他正在赚钱一样，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 指控 Justby 向客户提供了虚假交易记录。此外，指控甚至声称该公司设计了整个虚假交易平台，以让受害者相信其合法性。

加密浪漫骗局呈上升趋势

今年早些时候，美国联邦调查局警告说，爱情骗局越来越迫使受害者投资加密货币。

该执法机构表示，预计 2023 年加密投资浪漫诈骗造成的损失将会增加。联邦调查局杰克逊维尔负责人雪莉·E·昂克斯 (Sherri E. Onks) 在评论这一趋势时将其与在线约会的增长联系起来。

昂克斯在一份声明中说道，“无论您是在网上寻找爱情还是友谊，请务必首先了解被剥削的风险。请记住，骗子最终总会向您索要东西，因此请尽早设定界限，永远不要向您从未见过的人汇款。”

就其本身而言，美国商品期货交易委员会（CFTC）已针对数字资产浪漫诈骗发出了自己的警告。与联邦调查局一样，该委员会建议公众避免通过约会应用程序或社交媒体认识的人提出交易加密货币的提议。