纽约总检察长因非法经营从CoinEx追回170万美元

在针对加密货币平台提起诉讼后，纽约总检察长 Letitia James 已成功从 CoinEx (COINEX)收回超过 170 万美元。CoinEx 被发现在没有必要注册为证券和商品经纪自营商的情况下运营，并虚假地将自己描述为加密货币交易所。诉讼的解决要求 CoinEx 向纽约投资者退还超过 110 万美元，并向该州支付超过 60 万美元的罚款。

作为同意令的一部分，CoinEx 现在被禁止在纽约提供证券和商品交易，并禁止在该州提供其平台。作为对诉讼的回应，CoinEx 已公开宣布退出美国市场。总检察长詹姆斯一直在积极致力于加强对加密货币公司的监督和监管，以保护纽约投资者，从加密货币行业收回了超过 5 亿美元。

总检察长詹姆斯强调了与未注册加密平台相关的风险，强调了遵守纽约法律的重要性。她重申了打击无视法律、欺骗投资者并使纽约人处于危险之中的加密货币公司的承诺。

总部位于香港的虚拟货币交易平台 CoinEx 允许投资者买卖加密货币，而无需根据纽约法律注册为证券和商品经纪自营商。总检察长办公室 (OAG) 进行的一项调查证实，拥有纽约 IP 地址的个人可以轻松访问和使用 CoinEx 的服务。

根据和解条款，CoinEx 有义务向纽约的 4,691 名投资者提供总计 1,172,971.50 美元的全额退款。在接下来的 90 天内，可以直接从 CoinEx 以加密货币的形式收到退款。在此期间之后，符合条件的投资者可以通过联系 OAG 申请美元退款。退款金额将基于截至 2023 年 4 月 25 日投资者账户中持有的加密货币或其现金等价物。

CoinEx 还必须实施地理封锁措施，以防止纽约 IP 地址访问其平台。此外，该公司被禁止为美国客户创建新账户，现有的美国客户只能从平台上提取他们持有的加密货币。

该和解协议是总检察长詹姆斯在加密货币行业内执行纽约法律的持续努力的一部分。最近的行动包括引入全面的加密货币立法，从 Coin Cafe 追回 430 万美元用于欺诈投资者，以及对KuCoin、Nexo 和 Celsius 前首席执行官提起诉讼。总检察长一直强调准确申报和缴纳虚拟投资税款的重要性，并敦促受影响的个人举报虚拟资产市场中的欺诈行为。

助理检察长 Shantelee Christie 与法律助理 Charmaine Blake 和 Edward Jaffe 以及高级侦探调查员 Brian Metz 在投资者保护局内处理了此事。该局在经济司法部下运作，由首席副检察长 Chris D'Angelo 和第一副检察长 Jennifer Levy 监督，局局长 Shamiso Maswoswe 和副局长 Kenneth Haim 领导投资者保护局。