澳大利亚主要银行拒绝向加密货币交易所支付“某些”款项

联邦银行高管詹姆斯·罗伯茨 (James Roberts) 列举了涉及加密货币交易所的大规模“投资骗局”。

澳大利亚最大的银行联邦银行 (CBA) 表示，将拒绝或暂停向加密货币交易所支付某些款项，理由是存在诈骗风险。

此举是在两家主要的全球交易所面临美国证券监管机构的诉讼之际，而就在几周前，澳大利亚另一家主要银行西太平洋银行禁止客户与加密货币交易所 Binance 进行交易。

6 月 8 日，CBA表示将拒绝或暂停“向加密货币交易所支付某些款项”，作为“帮助保护客户免受与向加密货币交易所支付某些款项相关的诈骗风险的新措施”的一部分，

CBA 发言人告诉 Cointelegraph，目前，它没有公开或向客户提供有关它将阻止或保留哪些支付类型的更多信息，理由是诈骗者有规避这些变化的风险。

该银行在其声明中补充说，“未来几个月”将引入每月 10,000 澳元（6,650 美元）的客户向加密货币交易所汇款以购买加密货币的限额。

“从今天起，CBA 将拒绝或暂停支付给加密货币交易所的某些款项 24 小时。在接下来的几个月里，该银行还将在一个日历月内引入 10,000 美元的限额，该银行可以确定客户付款是为了购买加密货币，”它说。

CBA 欺诈管理服务总经理 James Roberts 声称，“全球骗子正在利用”对加密货币的兴趣，假装是“合法的投资机会或将资金转移到加密货币交易所”。

该银行表示，该措施将“接受持续审查”，并将监测这些措施的影响。

对于该银行来说，这是一个重大转变——就在一年半前的 2021 年 11 月——该银行准备为其 CommBank 应用程序的数百万用户推出加密货币交易服务。

该银行首席执行官马特科明当时表示，它看到“参与的风险，但我们看到不参与的风险更大”，并补充说，“该行业和技术[不会]很快消失。”

就在 2022 年 5 月，Comyn 还在就产品的推出与监管机构发生争执。然而，该国的金融监管机构胜出，加密交易产品的试点项目被搁置。