在离婚诉讼中发现隐藏的 $500K 比特币藏匿处

麦肯齐·西加洛斯 （MacKenzie Sigalos） 于 2023 年 3 月 20 日在 CNBC 上发表的一份报告揭示了涉及加密货币的金融欺骗如何采取新的形式。在他们离婚期间，纽约一位名叫Sarita（化名）的女人发现了她配偶隐藏的比特币投资，价值500，000万美元。

尽管她丈夫的年收入为3万美元，但萨丽塔注意到披露的资产稀缺。她的怀疑促使她聘请了一名法务会计师，法务会计师随后发现12个比特币藏在她配偶藏匿的加密钱包中。

根据CNBC报道中引用的NBC新闻民意调查，加密货币的投资和使用正在上升，五分之一的美国人从事加密交易。18至49岁的男性是主要涉及的人口。

CNBC的报告还提请注意律师和法院在跟上加密货币世界的快速发展和复杂性方面面临的挑战。佛罗里达州专门从事家庭和婚姻法的律师Kim Nutter讨论了在法律诉讼中处理加密资产的困难。她指出，法律仍在赶上这种新颖的货币形式。

来自德克萨斯州的离婚律师凯利·伯里斯（Kelly Burris）回应了Nutter的观点，他强调了追踪隐藏的加密资产的困难，因为缺乏可以传唤加密相关信息的集中机构。

新一代的法医调查人员，被称为“加密猎人”，已经出现，以在这些浑浊的水域中航行。其中一名调查员尼克·希莫尼迪斯（Nick Himonidis）向CNBC报告说，加密货币取证已成为他在纽约执业的重要且快速增长的一部分。

加密调查员尼克·希莫尼迪斯（Nick Himonidis）是一名持牌私家侦探和计算机取证专家，他与CNBC分享说，他与离婚有关的案件中有四分之一涉及加密货币的元素。在其中一些情况下，加密货币（如比特币）是一种简单的托管资产，通过经纪账户或Coinbase等交易平台进行管理，它维护着类似于摩根士丹利等传统经纪商的细致记录。

然而，其他情况更为复杂，被Himonidis描述为“整个玉米卷饼”。在这些情况下，客户要求Himonidis担任中立的法医加密货币专家，负责管理，核算和追踪一方可能拥有的未公开加密资产。

当Himonidis开始跟踪加密资产时，比特币，以太坊和其他一些硬币是主要焦点。今天，根据CNBC报告中引用的CoinMarketCap数据，有超过24，000种加密货币，市值为1.1万亿美元。这些硬币存在于许多独立的区块链上，为Himonidis的工作增加了复杂性。

另一个挑战是隐私令牌的兴起 - 专门为匿名交易设计的加密货币。像Monero，Dash和Zcash这样的硬币在独特的区块链上运行，有效地掩盖了交易细节，包括发送者和接收者的身份以及交易金额。跟踪和去匿名化这些加密货币（如门罗币）的交易“几乎是不可能的”，Himonidis告诉CNBC。

在一个例子中，Himonidis 设法在法律诉讼期间发现的 MacBook 上挖掘出价值约 700，000 美元的门罗币。加密货币存储在命令行钱包中，这是一个软件钱包，无法通过Mac上的传统方式轻松访问。这需要专门的技术技能才能访问。