阿根廷币圈交易员洗了 1200 万美元的加密货币

阿根廷最近已成为非法加密货币活动的温床。当局最近拘留了一名冒充加密货币交易员的 37 岁男子。据称，他用加密资产为犯罪集团洗了数百万美元。 

大规模洗钱计划

据当地媒体报道，警方未透露姓名的嫌疑人通过假网站诈骗获得了这些资金。地方当局被告知用于转移代币的交易所，该交易所检测到嫌疑人创建的账户存在可疑活动。 

警方介入调查，揭露了一项备受瞩目的洗钱计划，该计划克隆银行页面以引诱毫无戒心的受害者使用他们辛苦赚来的钱。 在此期间，警方设法查明并起诉了协调行动的人员，包括借名开设银行账户的人员、招聘人员以及克隆银行网页的团队。 

调查进一步显示，被拘留者设法使用硬件钱包洗了 1157 万美元的加密货币。硬件钱包以其便携性和易用性成为不法分子理想的洗钱手段。这些钱包采用笔式驱动器形状，为了访问存储在硬钱包中的代币，它们连接到计算机，并输入种子短语，一个 12 字的密码。 

警方还指出，逮捕主要嫌疑人结束了对洗钱计划的调查。阿根廷当局一直在打击网络犯罪，警方在不同地区同时进行了 70 次突袭。

加密货币的阴暗面

虽然这可以被视为当局的胜利，但它无疑再次将加密资产置于负面影响之下。美国和欧洲等国家已采取严格措施将加密货币作为一种替代支付方式进行监管，而中国和尼日利亚等其他国家则完全禁止使用它。 

一个令人信服的论点是，加密货币可用于非法活动，这可能很难追踪，并使其对洗钱和其他与金融相关的犯罪活动具有吸引力。此外，加密货币行业内的骗局（如 rug-pulls 和智能合约漏洞利用）有所增加，导致受影响的人遭受巨大损失。 

尽管如此，许多加密货币拥护者认为，该行业的负面因素很少，大多数金融犯罪仍在使用法定支付系统发生。加密行业日益严格的监管也减少了犯罪，因为许多交易平台都需要进行 KYC 和其他合规流程，这在很大程度上导致嫌疑人在洗钱计划中被捕。