联邦调查局，乌克兰查封 9 个交易所域洗钱指控

当局声称这些交易所允许网络犯罪分子无视反洗钱措施。

美国联邦调查局 (FBI) 和乌克兰执法部门没收了九家涉嫌协助和教唆网络犯罪分子的数字货币交易所的域名。

根据 5 月 1 日的新闻稿，美国联邦调查局底特律外地办事处和乌克兰国家警察“进行了法院授权的协调活动”，导致九个虚拟货币兑换服务的域名被关闭和没收。

查获的域名包括网站 24xbtc.com、100btc.pro、pridechange.com、trust-exchange.org 和 bitcoin24.exchange。据报道，每家公司都向其用户提供完全匿名的数字货币兑换服务，绕过了获得许可的加密货币交易所所需的许多规则和规定。

任何试图访问这些网站的人都会看到当局的没收通知。

操作后的 trust-exchange.org 网页。资料来源：trust-exchange.org

FBI 指出，这些交易所同时提供英语和俄语服务，反洗钱措施“松懈”，收集的 KYC 信息最少或“根本没有”。

该局声称，这些流氓、未经许可的交易“是网络犯罪生态系统中的重要枢纽”。

据该机构称，这些虚拟货币交易所中有许多是“在专门讨论犯罪活动的在线论坛上做广告的”。

“在受影响的交易所发生的大部分犯罪活动都涉及负责勒索软件的网络行为者，但也涉及其他诈骗者和网络犯罪分子。”

在过去的几个月里，FBI 卷入了许多与加密货币相关的问题。

4 月 27 日，FBI 搜查了 FTX 前高管 Ryan Salame 的住所，因为他是 Sam Bankman-Fried 的前高级顾问之一。