Poloniex 以 759 万美元和解违反制裁的指控

加密货币交易所 Poloniex 已同意向美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 支付 759 万美元的和解金，以回应多项违反制裁的指控。

据监管机构 5 月 1 日披露，加密货币交易平台Poloniex已同意在美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 被指控违反制裁后向其支付 759 万美元的和解金。

该交易所与Tron 创始人孙宇晨有联系，涉及近 66,000 起违反多项制裁计划的行为，允许来自克里米亚、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的客户在 2014 年 1 月至 11 月期间进行总额约为 1500 万美元的交易2019。

Poloniex 于 2014 年 1 月开始运营，但直到 2015 年 5 月才建立制裁合规计划。

此外，该计划缺乏追溯应用程序，使来自受制裁地区的现有客户能够继续访问该平台。

尽管 Poloniex 试图检测和限制与伊朗、古巴、苏丹、克里米亚和叙利亚相关的账户，但 OFAC 报告称，这些地区的一些人继续在该平台上进行数字资产交易。

目前，在包括 Tron 创始人孙宇晨在内的一组实体的所有权下，Poloniex 曾被美国加密货币公司 Circle 短暂拥有。

去年，Poloniex 和加密货币交易所 Huobi 公布了一项“战略合作伙伴关系”，重点是推进 Huobi Token“生态系统发展”。Sun 还在火币担任顾问职务。

在确定处罚的严重程度时，OFAC 考虑了减轻处罚的因素，例如 Poloniex 在大多数涉嫌违规行为中的小型初创企业性质，以及 Circle 在控制公司的同时加强制裁合规计划的举措。

Circle 和 Poloniex 在整个调查过程中与 OFAC 的合作也对减少对加密货币交易所的处罚起到了一定作用。