美国司法部指控朝鲜银行官员参与 2 项加密货币洗钱阴谋

据称，被告从外汇盗窃和外国工人那里洗钱。

美国司法部 (DOJ) 于4 月 24 日公开了对一名朝鲜银行官员的两项与加密货币相关的指控。

被告涉及两起犯罪阴谋

美国司法部表示，朝鲜外贸银行代表 Sim Hyon Sop 参与了两起加密货币洗钱阴谋。

据称，Sim 与三名场外交易 (OTC) 加密货币交易员密谋洗钱，将被盗的外汇资金用于为朝鲜购买商品。

两名外籍人士吴惠虎和程洪曼被列为同谋。吴面临不同的指控，这三人均已被美国财政部指定。另一个人只知道化名“Jammy Chen”。

另外，Sim 被指控与朝鲜 IT 工作者合谋，洗钱通过在美国区块链公司非法雇佣所赚取的收入。这些以假身份工作的工人要求以 Tether (USDT) 和 USD Coin (USDC) 等加密货币支付报酬，这些资金被用于朝鲜。

美国司法部表示，共谋洗钱的罪名最高可判处 20 年徒刑，而经营无照汇款业务的罪名最高可判处 5 年徒刑。前者似乎适用于 Sim，而后者适用于 Wu。

美国制裁广泛针对朝鲜

美国司法部官员 Kenneth A. Polite 将 Sim 的努力描述为逃避美国对朝鲜制裁的“创新尝试”。这些制裁旨在防止该国发展大规模杀伤性武器 (WMD)。

美国司法部还承认了朝鲜其他各种涉及加密货币的非法活动，尤其是那些由国家支持的 Lazarus 黑客组织开展的活动。Lazarus Group 在 2022 年对两次备受瞩目的区块链攻击（针对Horizon Bridge和Ronin Bridge ）负责。它还经常使用混币器。

尽管司法部没有直接暗示 Sim 和他的同谋是 Lazarus 或相关组织的成员，但财政部的声明表明 Wu 处理了 Lazarus 的资金。