欧易OKEx平台认证商家交易行为规范

收、付款不规范操作

1. 认证商家使用其与平台实名认证不一致的账户向用户转款的。

一经投诉，客服有权限制买方账户部分功能48小时；达3次解除认证商家身份

2. 提供的收款方式有误导致买方无法正常付款，且在交易过程中不配合提供正确的收款方式。

一经投诉，客服有权限制卖方账户部分功能48小时；达3次解除认证商家身份

资金安全及账户异常处理

1. 平台有合理证据证明认证商家直接参与或协助洗黑钱。

直接冻结认证商家账户及资产，解除认证商家身份，冻结关联账号，并视情况向相关司法部门举报

2. 认证商家被平台风控核实直接提现给有洗钱嫌疑的第三方平台/个人，且无法提供合理证明。

直接冻结认证商家账户及资产，解除认证商家身份，冻结关联账号，并视情况向相关司法部门举报

3. 认证商家在平台以异常价格频繁与有洗钱嫌疑的个人成交的，且未核实对方买币用途或未反馈给平台风控人员的。

视情节严重程度给予冻结账户部分功能并直接解除认证商家身份

4. 认证商家明知或据合理常识判断可推知在其他平台/微信群/QQ群收到的币或资金来源不合法的，但仍无视风险并直接将该笔资金/币流入到本平台其它用户的账户。

直接解除认证商家身份，并视情况冻结商家账户及其关联账户，并视情况向相关司法部门举报

5. 有证据确认因认证商家付款导致交易对手方收款账户被冻结且不配合处理的。

一经投诉，客服有权限制商家账户部分功能，发生2次直接解除认证商家身份

6. 认证商家跨平台进行OTC交易时，在其他平台使用的收款账户直接用作本平台付款账户，并导致用户冻结的。

一经发现直接解除认证商家身份，并视情况暂时或永久限制该账户及关联账户部分功能

其他不符合交易规范的行为

1. 经平台判定确认存在协助他人或使用其他自有账号蓄意盗刷平台活动福利或其存在他有损平台利益行为并获取不当得利的，包括但不限于利用自有账户通过恶意刷单盗刷平台补贴等

一经认定，平台有权在您申请解除商家身份时扣除等额的商家保证金，并视情况暂时或永久限制该账户部分功能

2. 经平台判定为认证商家用小号或者指使他人注册小号，有故意卡单（或故意延迟支付）行为的。

发生1次直接解除认证商家身份，并视情况暂时或永久限制该账户及关联账户部分功能

3. 经平台判定认证商家存在使用程序等方式挂单进行恶意压价行为的。

一经发现，直接解除认证商家身份，并视情况暂时或永久限制该账户及关联账户部分功能

4. 认证商家存在使用程序等方式抢拍低价订单行为的。

平台客服有权要求商家补回差额，否则有权直接冻结商家账户部分功能或作出清退处理

5. 经过平台判定以及用户举报认证商家的挂单属于异常行为的。（例：仅开启PayPal等非本人国籍所在地收付款方式的，导致用户无法与其成交）。

一经发现，客服有权限制委托单发布者账户的部分功能，此类问题连续出现三次，将直接解除认证商家身份并视情况暂时或永久限制法币交易部分功能

6. 平台介入申诉纠纷处理后，认证商家被判定为向平台提供虚假的证明材料的（包括但不限于伪造或变造的收付款证明、聊天及交易记录、司法冻结文书、立案材料等证明文件）。

直接解除认证商家身份，并视情况冻结商家账户及资产

7.在其他OTC平台存在被投诉或其他恶劣行为，经本平台核实属实的。

直接解除认证商家身份，并视情况暂时或永久限制该账户部分功能

8．商家在交易过程中发生纠纷，且被判定应承担责任并履行相应赔付，商家不予配合的

平台有权对商家保证金进行处置，扣除您的保证金用于补偿有关用户的损失

9. 不尊重其他用户/平台工作人员 ，与之发生语言冲突（嘲讽、辱骂等）或有其他不文明行为的，经客服制止后仍不停止，影响欧易OKEx品牌声誉的。

一经发现，客服有权暂时或永久冻结商家账户部分功能