4 名俄罗斯国民被控经营 3.4 亿美元的加密货币庞氏骗局

如果罪名成立，Okhotnikov、Oblamska、Sergeev和Maslakov可能会被判入狱20年。

美国当局指控可疑的加密货币投资平台Forsage的创始人Vladimir Okhotnikov、Olena Oblamska、Mikhail Sergeev和Sergey Maslakov策划了一项全球金字塔计划，骗取了投资者约3.4亿美元。

所有被告均被控串谋实施电汇欺诈，最高可被判处20年监禁。

另一个数百万的骗局？

俄勒冈地区的一个联邦大陪审团 声称 ，Forsage的创始人将该平台描绘成一个基于网络营销和智能合约的合法去中心化矩阵项目。 

俄罗斯高管还将他们的业务描述为有利可图的投资机会，从而吸引了大量投资者。司法部刑事司助理总检察长Kenneth A. Polite, Jr.评论道：

“与我们的合作伙伴一起，该部门致力于追究欺骗投资者的欺诈者的责任，包括在新兴的DeFi领域。今天的起诉书展示了该部门使用所有可用调查工具（包括区块链分析）来揭露涉及加密货币和数字资产的复杂欺诈行为的能力。”

当局强调，被告在以太坊、币安智能链和Tron区块链上组织了他们所谓的骗局。进一步分析表明，较早的投资者收到新来者支付的资金，代表传销的主要原则。 

据调查人员称，超过80%的Forsage用户获得的ETH少于他们在该平台的以太坊计划中的投资，而一半的投资者从未获得过一笔支出。据推测，创始人还对其中一个账户（称为“xGold”）进行了编码，使“100%的收入直接、透明地以零风险流向项目成员。”

FBI刑事调查部助理主任Luis Quesada表示，加密货币行业的进步可能是一把双刃剑，因为不良行为者会乘虚而入，并可能对毫无戒心的受害者造成重大经济损失。

犯罪分子敦促人们在进入数字资产领域时要格外小心，并在向组织或未知个人转移资金或提供个人信息之前进行适当的尽职调查。 

如果罪名成立，Okhotnikov、Oblamska、Sergeev和Maslakov将面临最高20年的监禁。

SEC也提出指控

去年夏天，美国证券交易委员会 指控了 11名与Forsage有关的个人，其中包括四名俄罗斯创始人。它坚称该平台作为加密庞氏骗局运作了两年，并从受害者那里榨取了超过3亿美元。

监管机构还在2020年底和2021年3月向该平台发出了停止和终止信函。尽管如此，其高管无视这一要求并继续宣传他们的业务。

其中两名被告同意支付没收所得和民事罚款以解决与美国证券交易委员会的问题，并免于进一步调查。