Forsage 联合创始人因经营数百万美元的 DeFi 庞氏骗局而被起诉

监管机构对加密空间进行了许多打击，最近的一些涉及 Kraken、Coinbase 和 Paxos，这些案例与合规、质押和稳定币铸造有关。 

然而，去中心化金融 (DeFi) 的一个新案例成为了今天的头条新闻，流行的 DeFi 平台 Forsage 的创始人因运行价值超过 3.4 亿美元的庞氏骗局而受到联邦大陪审团的关注。

Forsage 创始人被控庞氏骗局

据报道，司法部 (DOJ)指控 Forsage 的创始人 Olena Oblamska、Vladimir Okhotnikov、Sergey Maslakov 和 Mikhail Sergeev 犯有多项欺诈、共谋和洗钱罪。

俄勒冈地区的一个联邦大陪审团已经对 Forsage 进行了几个月的调查，他们在最近的一篇帖子中透露了这一信息。

指控称该平台是一个“金字塔计划”，依靠招募新成员向早期投资者支付回报。该报告还指出，Forsage 的创始人使用虚假和误导性陈述来引诱投资者参与该计划。

进一步的细节显示，被告将 Forsage 平台虚假地描述为投资者可以低风险获得巨额利润的法律环境。创始人还使用多个社交媒体平台及其网站来宣传该计划，向投资者承诺平稳运营。

区块链分析称，超过 80% 的 Forsage 投资者收到的以太币少于他们投资的以太币。除此之外，超过50%的投资者在投资后一无所获。

被告的策略和 DeFi 空间

根据法庭文件，被告在以太坊区块链上的一个平台账户 xGold 智能合约中开发了一个密码。该代码从 Forsage 网络中欺诈性地收集投资者的资金，并将其转移到创始人控制下的数字货币账户中。

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此举违背了创始人与投资者签署的最初协议，该协议规定 Forsage 资金 100% 无风险地流向项目成员。

不过，Forsage 创始人尚未对指控做出回应，目前尚不清楚他们是否有法律代表。根据该报告，如果罪名成立，他们可能面临最长 20 年的监禁。该案预计将在未来几个月内开庭审理，结果可能会对 DeFi 行业产生重大影响。

这一消息在近年来发展迅速的DeFi 社区掀起了轩然大波，像 Forsage 这样的去中心化金融平台允许用户在没有银行等中介机构的情况下交易加密货币。然而，DeFi 领域缺乏监管引发了人们对欺诈和投资者保护的担忧。

值得注意的是，联邦调查局刑事调查部助理主任 Luis Quesada表示，随着数字货币生态系统的发展，犯罪分子仍在不懈地设计新的方法来实施他们的计划。但他补充说，联邦调查局将继续致力于与国际和国内执法伙伴合作，以维持一个和平的加密生态系统。