Sheep Marketplace老大监守自盗：携比特币潜逃遭警方逮捕

2015年3月29日于Swati Khandelwa（斯瓦特）

当下最流行的暗网网站之一--Sheep Marketplace的一个所谓的老板（Thomas Jiᔉikovský）已经被警方逮捕，因涉嫌参与洗钱且金额达四千万美金，这是迄今为止暗网历史上最大的诈骗案件之一。

在2013年丝绸之路的老板Ross Ulbricht被逮捕之后，Sheep Marketplace 变成了一个著名的匿名地下交易市场，黑市顾客来这里购买违法商品，尤其是毒品。

但仅仅在几周之后，Sheep Marketplace突然就消失了，公司老板也将其网站下线了。在比特币市场价值达到峰值的时候，该公司老板因涉嫌盗取了价值四千万美金的比特币。

就在比特币诈骗案刚过不久，一个名为Gwern Branwen 的暗网评论员供出了老板的罪行，犯罪嫌疑人已被确定，即Thomas Jiᔉikovský --黑市网站的所有者。不幸的是，Jiᔉikovský忘记在互联网上隐瞒自己的个人身份和住宅地址，所以这些信息在他的Facebook主页上被曝光了出来。

然而，仅仅在他的身份被曝光之后，Jiᔉikovský 就立刻否认了他曾参与到暗网Sheep Marketplace的活动。

在网络黑市市场金钱盗取的案件正在调查之时，捷克警方注意到了一个可疑的年轻的程序员，他曾尝试以他祖父的名义去购买一座位于卢萨蒂亚的价值八百七十万克朗（约345，000美金）的豪宅，卢萨蒂亚是捷克共和国的一个地区。

进一步的调查则发现在去年一月时，一个26岁名为Eva Bartoᘁová 的女士的新的银行账号收到了一笔来自一个国外比特币交易公司（约为九十万克朗的巨额）的汇款。然而，这位年轻的女士不能够证明这笔钱的来源。

根据捷克媒体所述，Eva Bartoᘁová 是Thomas Jiᔉikovský 的妻子，她帮助他将盗取来的钱财转移到她新开的银行账号上。

捷克的经济犯罪警察对Jiᔉikovský的钱进行了仔细地调查，并发现了他所住的房子全部是用比特币购买的。

两周之后，另一个最大的暗网毒品交易市场Evolution也突然地消失无踪了，民间传闻道它的老板们可能欺骗了它的庞大的用户群体并且盗取了价值一千二百万美金的比特币。