币安都在被调查哪些方面

据《华盛顿邮报》周末的一篇报道，在过去的几个月里，西雅图的美国检察官一直在要求金融公司交出与币安的通信记录。该报援引了两位看过传票的匿名消息人士的话。

据路透社12月的一篇报道，这项调查涉及司法部的洗钱小组、西雅图的美国检察官办公室和国家加密货币执法小组。

事实上，对币安的调查早于司法部加密执法团队的成立，该团队于2021年成立，并于去年2月任命了一位新主管Eun Young Choi。

币安的一位发言人告诉媒体：“正如广泛报道的那样，监管机构正在针对许多相同的问题对整个加密行业进行全面审查。”

据路透社报道，美国司法部的检察官对已经收集到的证据是否足以对币安高管提起诉讼存在分歧，其中包括首席执行官赵长鹏。去年12月，四名不愿透露姓名的知情人士告诉路透社，至少有一些参与调查的检察官认为，政府需要在提起指控之前继续立案。

币安在Twitter上非常公开地指责路透社，称其12月的报告“攻击了我们的执法团队”，并链接到该公司情报和调查主管蒂格兰·甘巴扬(Tigran Gambaryan)的一篇博客文章。

在帖子中，甘巴扬称该公司在2022年处理了4.7万多个执法请求。“我们所做的事情主要是在幕后进行的，隐藏在聚光灯下，很少被媒体或更广泛的公众认识到，”他写道。

尽管美国的调查一直在悄悄进行，但币安的合规部门一直在招募甘巴扬等前联邦调查人员，并公开谈论与执法部门合作寻找黑客，冻结被盗资金等。

尽管FTX倒闭的余波似乎激起了调查人员对该公司的兴趣，但其CEO一直坚持说，这不是他和他的公司造成的。

根据币安中文博客上的一篇文章里称：“FTX的下跌是因为它挪用了用户资产，一家健康的公司不会被一条推特毁掉。”这篇帖子似乎指的是其CEO在11月6日发的推文，该推文宣布该公司将清算其FTX代币储备。

他在Twitter上写道:“清算我们的FTT只是退出后的风险管理，从LUNA吸取的教训。”

与此同时，美国商品期货交易委员会(CFTC)也在对币安可能存在的内幕交易进行了单独调查。这项调查的消息于2021年首次公开，同年，CFTC 试图确定该公司是否允许美国衍生品交易商进入其交易所，而不是其位于美国的分支机构 Binance US。

考虑到过去一年加密货币市场的情况，每一次崩溃都会加剧对仍屹立不倒的公司的审查。