一场大考，币安如何自证清白

币安会成为下个陷入挤兑危机的中心化交易所吗？

近日，一场“Fud币安”的运动在社交媒体上兴起。大概意思是指，担心币安是下一个“监守自盗”的FTX，号召用户把币从币安提走。

据区块链情报平台Nansen的数据显示，一周内币安的净提款额约为36.6亿美元。

“Fud币安”的背景则是，美国的检察官正在考虑对币安及赵长鹏等币安高管发起可能涉洗钱的刑事指控。

这几天，赵长鹏则是在社交媒体上积极澄清，表达他对公司的信心。

1、一周内资金净流出36.6亿美元

据Nansen的数据显示，从12月7日到12月13日，币安的净提款额约为36.6亿美元。这期间币安的资金总流出量87.8亿美元，而资金总流入量约为51.2美元。仅12月13日一天流出的价值就将近20亿美元，约占一周内流出总价值的54%。

赵长鹏在社交媒体发文称，目前情况似乎稳定下来了，13日的提币情况不是币安处理过的最高提款量，甚至没有排进（提款额）前五；币安在LUNA或FTX崩盘期间处理过更多的提款。他甚至认为，轮流在每个中心化交易所(CEX)上“压力测试取款”是个好主意。

提币运动发起后，币安一度暂停USDC的提现。不过，12月13日下午赵长鹏表示，币安上USDC提款预计几个小时恢复，其他稳定币可随时提现。

12月14日，赵长鹏在发给员工的一份备忘录中表示，数字资产行业正在经历“历史性时刻”，币安的财务状况良好，将度过任何一个加密寒冬。“

此外，他还在信中补充说，FTX最近的崩溃给币安带来了“许多额外的审查和尖锐的问题”。

在FTX崩盘后，币安曾号召中心化交易所公布资产储备证明。11月25日，币安公布了第一批审计结果，其BTC链上储备约为58.25万个BTC，用户净余额约为57.57万个BTC，储备比率101%。

币安还聘请Mazars对其资金储备证明作出审计。不过，美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)前首席审计师Douglas Carmichael表示，Mazars的报告实际上并未回答有关资金是否得到充分抵押的问题，币安的财务状况仍然是谜。

这样看来，币安如何自证清白成为行业关注的话题。

2、币安如何自证清白？

值得一提的是，在币安遭遇大规模提币的前一天，12月12日的一则报道让外界对加密货币领域监管风暴的关注点暂时从FTX转移到币安身上。

路透社12月11日引述四名未具名的消息人士的话报道称，美国司法部正在考虑对币安及其部分高管提出指控，它已经对币安进行了长达四年的调查。另彭博社也报道说，司法部在2021年开始调查币安。

路透社的报道说，两名消息人士称，至少六名联邦检察官参与此案调查，部分参与者认为，已经收集到的证据证明，有理由对币安采取积极行动，并对包括币安创始人赵长鹏在内的个别高管提起刑事诉讼。其他检察官则认为仍需要时间审查更多证据。

报道称，司法部考虑提出的指控包括无照汇款、合谋洗钱和违反刑事制裁。而检察官来自司法部的三个办公室：洗钱和资产追回科（MLARS）、西雅图华盛顿西区美国检察官办公室以及国家加密货币执法小组。

此项调查指控若属实，将对币安和赵长鹏造成重大打击。

币安方面有关人士向元宇宙NEWS记者表示，如同许多媒体报导所提到的，目前监管单位正在对每家加密货币公司进行审查。

“加密这个新兴行业发展迅速，而币安也通过大量投资于团队、人才以及我们用来检测和阻止非法活动的工具和技术，展现币安对安全性和合规性的承诺。”上述人士向记者说道。

此前币安曾公布称，拥有业内最强大的安全和调查团队。币安安全和合规人员人数近一年增加了500%以上，自2021年11月以来，币安以三天的平均响应时间响应了47000多个执法要求，并与全球执法部门一起参加了70多个反网络犯罪研讨会。

虽然币安极力证明自己的资金储备充足，以及否认美国司法部的调查指控；但是这并未能阻止用户用脚投票。